湖南华菱线缆股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-032
湖南华菱线缆股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2022年5月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年5月25日以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长王树春先生主持,本次董事会应出席会议的董事9人,实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》
同意公司制定《董事会对经理层授权管理办法》。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年5月30日