东来涂料技术(上海)股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2022-009
东来涂料技术(上海)股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月30日
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长朱忠敏先生主持,本次会议以现场结合通讯形式召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议;除公司副总经理、财务总监余东文先生因其他事务无法列席本次会议外,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于公司2021年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别表决议案,普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过;
2、议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:刘俊哲、黄钰
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2022年5月31日