四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议
决议公告

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2022-16号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第六十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第五届董事会第六十一次会议于2022年5月30日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实际参与表决董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》

为加强公司治理，规范公司运作，根据证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定，董事会同意对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋《章程》及其附件全文。

二、审议通过《公司关于修订相关治理制度的议案》

为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，持续提升公司治理水平和信息披露工作质量，根据证监会和上海证券交易所发布施行的系列监管指引和自律监管指南等规定，董事会同意公司对以下制度进行修订、完善：

1. 《独立董事工作制度》

2.《关联交易管理制度》

3.《募集资金管理制度》

4.《信息披露管理制度》

5.《总经理工作细则》

6.《董事会战略委员会实施细则》

7.《董事会审计委员会实施细则》

8.《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

9.《董事会提名委员会实施细则》

10.《董事会秘书工作制度》

11.《投资者关系管理工作制度》

12.《年报信息披露重大差错责任追究制度》

13.《董事会审计委员会年报工作规程》

14.《独立董事年报工作制度》

15.《重大信息内部报告制度》

16.《内幕信息知情人登记管理制度》

17.《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理办法》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案中第1项《独立董事工作制度》、第2项《关联交易管理制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋相关制度全文。

三、审议通过《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年6月20日（星期一）在公司生产指挥中心二楼会议室召开公司2021年年度股东大会，审议如下议案（报告）：

1.公司2021年度董事会工作报告；

2.公司2021年度监事会工作报告；

3.公司2021年年度报告及年度报告摘要；

4.公司2021年度内部控制评价报告；

5.公司2021年度财务决算报告；

6.公司2022年度财务预算方案；

7.公司2021年年度利润分配方案；

8.公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬的议案；

9.公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案；

10.公司2021年度独立董事述职报告；

11.公司关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案；

12.公司关于2022年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案；

13.公司关于2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案；

14.公司关于2022年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案；

15.公司关于2022年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案；

16. 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案；

17.公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2022-17号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于修订公司《章程》及相关治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，持续提升公司治理水平，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》，证监会和上海证券交易所发布施行的系列监管指引和自律监管指南等规定，并结合公司实际，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）对公司《章程》及相关治理制度进行了系统的梳理与修订。

2022年5月30日，公司召开第五届董事会第六十一次会议，审议通过《公司关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》《公司关于修订相关治理制度的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届董事会第六十一次会议决议公告》。

同日，公司召开第五届监事会第三十八次会议，审议通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，监事会认为本次对公司《监事会议事规则》进行修订，有利于加强公司治理，规范公司监事会运作，持续提升公司治理水平，同意将此议案作为公司章程附件提交公司 2021年年度股东大会审议。

公司本次具体修订制度如下：

■

修订后的公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。因本次公司《章程》及其附件、公司治理制度的修订均为全面性的系统修订，总体修改变动幅度较大，涉及内容较多，因此不再进行逐条对比。修订后的公司《章程》及其附件、公司治理制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2022-18号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月20日13 点30 分

召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月20日至2022年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-15已经公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，议案16中子议案16.01、16.02、16.03以及议案17已经公司第五届董事会第六十一次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第三十六次会议审议通过，议案16中子议案16.04已经公司第五届监事会第三十八次会议审议通过。详情请见公司于2022年4月1日以及2022年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的有关公告。

2、特别决议议案：16

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、9、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：四川大西洋集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年6月16日、17日上午9:30一11:30，下午14:00一16:30；

2、登记地点：公司董事会办公室；

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2022年6月17日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1号；

2、联系电话：0813一5101327；

3、传 真：0813一5109042；

4、邮 编：643000；

5、联系人：刘泓蒨、张凯莉；

6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第五届董事会第六十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。