上海洗霸科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-027
上海洗霸科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2022年5月30日以通讯的形式召开并进行表决。本次会议相关事项已提前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
本次会议同意聘任高琪先生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于财务总监辞职及聘任的公告》（公告编号：2022-028）。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，同意票数占全体董事人数的100%。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请15100万元综合授信额度。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-029）。
本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票回避表决。
三、上网公告附件
1.第四届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2022年5月30日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-029
上海洗霸科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年5月30日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请不超过15100万元人民币综合授信额度，授信期限不超过1年。
主要情况公告如下：
一、会议召开情况
本次会议以以通讯的形式召开并进行表决。本次会议应出席和实际出席董事均为7名（含独立董事）。
本次会议由董事长王炜先生主持。
本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展实际需要，向上海农村商业银行股份有限公司申请不超过15100万元人民币综合授信额度，授信期限不超过1年。
上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、议案主要内容
申请上海农村商业银行股份有限公司综合授信额度：
1.授信额度：人民币15100万元；
2.授信期限：1年；
3.授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、保函，供应链融资中买方承保额度和票据贴现等；
4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主，其中流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和供应链融资中买方承保额度等敞口额度不超过5100万元；票据贴现额度不超过10000万元。
具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。
根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月30日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-028
上海洗霸科技股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司财务总监辞职情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监廖云峰先生递交的辞职报告。因工作岗位调整的原因，廖云峰先生辞去公司财务总监的职务。
根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起业已生效。辞去上述职务后，廖云峰先生不再担任公司财务总监的职务，继续担任副总经理的职务。
公司董事会对廖云峰先生在担任财务总监期间为公司事业发展及财务管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。
二、公司财务总监聘任情况
根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2022年5月30日召开第四届董事会第十四次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下：
经公司总经理王炜先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高琪先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事发表如下独立意见：公司财务总监的提名人选业经董事会提名委员会审核，本次董事会审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定。经审核财务总监候选人相关资料，未发现其违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司财务总监的情况，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况。本次公司财务总监人选符合法律法规和公司章程规定的财务总监任职资格要求，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。同意公司聘任高琪先生为财务总监。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月30日
附：
财务总监简历
高琪先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，研究生学历，工商管理硕士。高琪先生历任江苏中烟南京卷烟厂主任会计师、莱绅通灵珠宝股份有限公司财务经理、江苏萱子文化传播有限公司财务部长，于2020年6月加入公司任财务副总监，期间兼任总经理助理（已辞任），现任公司财务副总监。
截至目前，高琪先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系；高琪先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
