航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议
决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-007

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第二次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第二次（临时）会议通知于2022年5月26日以通讯方式发出，会议于2022年5月30日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请调整有息负债额度的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司调整有息负债额度，调增长期借款10,200万元人民币（或等值外币），调减本年偿还长期借款10,303万元人民币（或等值外币），即有息负债期末余额从95,000万元增至115,503万元。

独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：

本次调整IEE公司及其子公司有息负债额度能够提高IEE公司及其下属子公司的资金流动性，保障足够资金支持其生产经营活动，有利于IEE公司的业务发展。长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司IEE公司向AC公司提供借款的议案》。

同意公司控股子公司IEE公司向其控股子公司AC公司提供1,500万欧元内部借款，借款期限为协议生效之日起1年，借款利率为欧洲银行间同业拆借年利率+1.26%，按季度支付利息，到期归还本金，借款用途为补充流动资金。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次（临时）会议决议。

2.独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-035

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于公司第七届董事会

第二次（临时）会议相关议案的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）召开的第七届董事会第二次（临时）会议的《关于调整控股子公司IEE公司及其下属子公司有息负债额度的议案》发表独立意见如下：

本次调整IEE公司及其子公司有息负债额度能够提高IEE公司及其下属子公司的资金流动性，保障足够资金支持其生产经营活动，有利于IEE公司的业务发展。长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：由立明、栾大龙、王清友

二〇二二年五月三十日