上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
(下转138版)
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-029
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及其他现行法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》进行相应修订，具体情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容修订最终以市场监督管理局登记核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022年5月31日
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-028
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第二届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次临时会议于2022年5月30日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年5月25日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）及修订后的公司章程。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》
（一） 《股东大会议事规则》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二） 《董事会议事规则》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三） 《募集资金管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（四） 《信息披露管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（五） 《对外担保管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（六） 《关联交易管理办法》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（七） 《投资者关系管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022年5月31日
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-031
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会暨
现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年6月8日(星期三)下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年05月31日(星期二)至06月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@geoharbour.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于2022年6月8日下午15:00-16:00举行公司2021年度业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务状况及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年6月8日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、董事会秘书：徐士龙先生
总经理：徐望先生
副总经理、财务总监：Vivienne Zhang女士
独立董事：陆家星先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年6月8日(星期三)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月31日(星期二)至6月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@geoharbour.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：021-65638550
邮箱：ir@geoharbour.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022年5月31日
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-030
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月20日 14点00分
召开地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月20日
至2022年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
