中钢国际工程技术股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2022年5月30日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东17人,代表股份702,725,825股,占上市公司总股份的54.8580%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份698,001,905股,占上市公司总股份的54.4893%。通过网络投票的股东14人,代表股份4,723,920股,占上市公司总股份的0.3688%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东14人,代表股份4,723,920股,占上市公司总股份的0.3688%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东14人,代表股份4,723,920股,占上市公司总股份的0.3688%。
3. 根据当前疫情防控的要求,公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场和视频方式列席了会议,北京市嘉源律师事务所律师通过视频方式出席了本次股东大会,并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决情况如下:
提案1:关于公司下属中钢设备向浙商银行申请专项授信额度及担保的议案
总表决情况:同意701,795,305股,占出席会议所有股东所持股份的99.8676%;反对930,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决通过。
中小股东总表决情况:同意3,793,400股,占出席会议的中小股东所持股份的80.3020%;反对930,520股,占出席会议的中小股东所持股份的19.6980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星通过视频方式见证了本次股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东大会决议;
2.法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2022年5月30日