广汇物流股份有限公司
经审慎判断，公司董事会认为，本次交易标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，并经公司和交易对方协商确定，选聘的资产评估机构具有从事证券业务资格，具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次交易定价具有公平性和合理性。
关联董事杨铁军、鲍乡谊已回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
公司董事会同意提请股东大会授权董事会同时由董事会进一步授权董事长办理与本次交易相关事宜，具体如下：
1.授权董事会依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案；
2.在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整，批准、签署有关审计报告等申报文件的相应修改；
3.授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，包括但不限于与本次交易相关的所有协议；
4.聘请参与本次交易的中介机构并决定其专业服务费用；
5.授权董事会办理标的资产的交割事宜；
6.授权董事会在必要情况下办理终止重组事项相关事宜；
7.授权董事会办理与本次交易有关的其他事宜。
上述授权自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
关联董事杨铁军、鲍乡谊已回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
十七、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-038）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
十八、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2022-039）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述第1-16项议案发表了独立意见和事前认可意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会2022年第四次会议相关议案的独立意见》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会2022年第四次会议相关议案的事前认可意见》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022年5月31日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-040
广汇物流股份有限公司
关于重大资产重组事项的
一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买广汇能源股份有限公司（以下简称“交易对方”）持有的新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。
2022年5月30日，公司召开第十届董事会2022年第四次会议，审议并通过了《关于〈广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》的相关规定，如公司在首次披露重组事项前股票交易存在异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，重大资产重组期间，若上市公司及现任董监高被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，可能导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需经公司和交易对方股东大会审议通过本次交易的重组报告书及相关议案，并需通过上海证券交易所对于本次交易的合规性审核，本次交易能否获得上述批准，以及最终获得相关批准时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。
公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022年5月31日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-041
广汇物流股份有限公司
关于联合召开新疆红淖铁路
重大资产重组说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午13:00一14:00。
● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（https://rs.p5w.net）。
● 会议召开方式：视频直播和网络互动
● 本次说明会由上市公司广汇物流、广汇能源共同联合主办，由上海证券交易所上证路演中心、深圳市全景网络有限公司及网易新疆联合协办。
一、本次组织说明会的背景情况
广汇物流股份有限公司（简称“公司或广汇物流”）于2022年5月30日召开了第十届董事会2022年第四次会议、第九届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于〈广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买事项有关的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-036、037）。
本次交易事项对公司构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。
为便于广大投资者更加全面深入地了解本次购买新疆红淖三铁路有限公司股权事项的相关情况，广汇物流与广汇能源计划于2022年5月31日（星期二）下午13:00一14:00联合召开 “新疆红淖铁路重大资产重组说明会”，就投资者普遍关注的问题进行交流。
二、说明会类型及组织方
1.本次说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对购买新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权事项的具体情况与投资者进行互动交流。
2.本次说明会由上市公司广汇物流、广汇能源共同联合主办，由上海证券交易所上证路演中心、深圳市全景网络有限公司及网易新疆联合协办。
三、说明会召开的时间、方式
1.会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午13:00一14:00。
2.会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（https://rs.p5w.net）。
3.会议召开方式：视频直播和网络互动。
四、出席说明会人员
广汇物流 董事长 杨铁军 先生
广汇物流 董事、总经理 李文强 先生
广汇物流 董事会秘书、副总经理 张进 先生
广汇物流 财务总监 高源 女士
广汇能源 董事长 韩士发先生
广汇能源 董事、董事会秘书 倪娟 女士
广汇能源 董事、副总经理兼财务总监 马晓燕 女士
广汇能源 副总经理 阳贤 先生
五、投资者参与方式
1.投资者参与说明会交流的方式
投资者可于2022年5月31日（星期二）下午13:00一14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（https://rs.p5w.net），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2.说明会预征集投资者提问的安排
投资者可于2022年5月31日（星期二）上午11：00前通过以下方式进行提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答：
（1）登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，向公司提问；
（2）访问全景网投资者关系互动平台业绩说明会问题征集专题页面 （http://ir.p5w.net/zj/），输入本公司代码或简称，登录提问；
（3）通过公司邮箱ghwl@chinaghfz.com向公司提出所关注的问题。
六、联系方式
联 系 人：广汇物流股份有限公司证券部
联系电话：0991-6602888
联系邮箱：ghwl@chinaghfz.com
七、其他事项
公司将严格按照目前疫情防控要求组织召开说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。
本次投资者说明会举行结束后，投资者可以通过上证路演中心（
http://roadshow.sseinfo.com）或全景路演（https://rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022年5月31日
(上接149版)
