上海泛微网络科技股份有限公司
关于疫情防控期间参与2021年年度股东大会
相关注意事项的提示性公告

证券代码：603039 证券简称：ST泛微 公告编号：2022-045

上海泛微网络科技股份有限公司

关于疫情防控期间参与2021年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4月30日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《上海泛微网络科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027），定于2022年6月8日在上海市联航路1188号 33号楼一楼公司会议室召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

为积极配合上海市疫情防控工作、严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、 建议A股股东优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议A股股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、 调整现场会议召开方式为通讯方式

按照上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式召开。拟以通讯方式参与会议的A股股东须在2022年6月7日下午3点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：weaver@weaver.com.cn）进行登记注册，登记注册以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2022年5月30日