方大炭素新材料科技股份有限公司
关于修订公司GDR上市后适用的
《公司章程》及其附件的公告
2022-05-31
来源：上海证券报
(下转158版)
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2022—036
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于修订公司GDR上市后适用的
《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）现拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，公司第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于修订公司GDR上市后适用〈方大炭素新材料科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司GDR上市后适用〈方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》及其附件议事规则进行进一步修订，形成公司GDR上市后适用的《方大炭素新材料股份有限公司章程》（修订草案）（以下简称《公司章程》（修订草案））及《方大炭素新材料股份有限公司股东大会议事规则》（修订草案）（以下简称《股东大会议事规则》（修订草案））、《方大炭素新材料股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）（以下简称《董事会议事规则》（修订草案））、《方大炭素新材料股份有限公司监事会议事规则》（修订草案）（以下简称《监事会议事规则》（修订草案））。具体修订内容如下：
一、《公司章程》（修订草案）修订内容
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