长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2022年第一次临时会议
决议公告
2022-06-01
来源：上海证券报
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2022-009
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2022年第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2022年第一次临时会议于2022年5月31日以通讯方式召开。公司于2022年5月26日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议内容如下：
1.审议通过了关于《推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
2.审议通过了关于高级管理人员《岗位聘任协议》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
3.审议通过了关于《领导人员薪酬与绩效管理办法（试行）》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
4.审议通过了关于公司《任期绩效考核责任书（2021年-2023年）》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
5.审议通过了关于高级管理人员《任期绩效考核责任书（2021年-2023年）》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
6.审议通过了关于《工资总额管理办法》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
7.审议通过了关于《2021年工资总额清算评价报告》及《2022年工资总额预算方案》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2022年5月31日
