广州港股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议
决议的公告
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-039
广州港股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2022年5月25日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议表决截止时间：2022年5月31日15:00
会议召开方式：通讯表决
（四）本次会议应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8名
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
董事会同意提名陈宏伟先生为公司董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、预算委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于董事辞任暨提名董事候选人的公告》。
（二）审议通过《关于聘任解聘公司高级管理人员的议案》
1.董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈宏伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
2.董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任李明忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
3.董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任何晟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
4.董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，同意解聘邓国生先生公司总经理、财务负责人职务。
5.董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，同意解聘陈宏伟先生公司副总经理职务。
6.董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，同意解聘魏彤军女士公司副总经理职务。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于聘任解聘公司高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于公司总部调整相关组织架构的议案》
董事会同意公司总部调整组织架构，撤销结算中心。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开广州港股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司2022年第一次临时股东大会通知另行公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年6月1日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-040
广州港股份有限公司
关于董事辞任暨提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事邓国生先生提交的书面辞职报告。邓国生先生因到法定退休年龄向公司申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、预算委员会职务。在公司股东大会选举产生新的董事之前，邓国生先生将继续履行董事及董事会下属专业委员会委员的所有职责。
邓国生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和公司经营发展作出了积极贡献。公司及公司董事会对邓国生先生所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于邓国生先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司 2022年5月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名陈宏伟先生为公司董事候选人（简历见附件），同时担任董事会战略委员会委员、预算委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，同意提名陈宏伟先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年6月1日
陈宏伟先生简历
陈宏伟先生，1966年10月出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理。1989年7月参加工作，曾任广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，南沙海港集装箱码头有限公司任总经理、党总支部书记、党委书记，广州港股份有限公司总经理助理；2017年5月至2017年7月任广州港股份有限公司总工程师，2017年7月至2017年12月任广州港股份有限公司总工程师、广州港研究院有限公司总经理，2017年12月至2019年1月任广州港股份有限公司副总经理、广州港研究院有限公司总经理，2019年1月至今任广州港股份有限公司副总经理。
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-041
广州港股份有限公司
关于聘任解聘公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任解聘公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意：
1.聘任陈宏伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
2.聘任李明忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
3.聘任何晟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
4.因退休原因，解聘邓国生先生公司总经理、财务负责人职务。
5.因工作调整原因，解聘陈宏伟先生公司副总经理职务。
6.因工作调整原因，解聘魏彤军女士公司副总经理职务。
（陈宏伟先生、李明忠先生、何晟先生简历附后。）
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年6月1日
高级管理人员简历
陈宏伟先生，1966年10月出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理。1989年7月参加工作，曾任广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，南沙海港集装箱码头有限公司任总经理、党总支部书记、党委书记，广州港股份有限公司总经理助理；2017年5月至2017年7月任广州港股份有限公司总工程师，2017年7月至2017年12月任广州港股份有限公司总工程师、广州港研究院有限公司总经理，2017年12月至2019年1月任广州港股份有限公司副总经理、广州港研究院有限公司总经理，2019年1月至今任广州港股份有限公司副总经理。
李明忠先生，1968年9月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理、广州港物流有限公司执行董事。1992年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理、党委书记，广州港合诚融资担保有限公司总经理、党支部书记，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记等，2021年7月至2021年12月任广州港股份有限公司总经理助理、广州港物流有限公司执行董事，2021年12月至今任广州港股份有限公司总经理助理、总法律顾问、广州港物流有限公司执行董事。
何晟先生，1971年11月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司财务会计部部长、结算中心主任。1993年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司财务会计部副部长、结算中心副主任，广州海港房地产开发有限公司副总经理、运营总监，广州海港地产开发有限公司副总经理、运营总监，广州港股份有限公司财务会计部副部长、结算中心副主任，2019年1月至2020年5月任广州港股份有限公司财务会计部副部长、结算中心副主任（主持工作），2020年5月至今任广州港股份有限公司财务会计部部长、结算中心主任。
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-042
广州港股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年5月31日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表林镜秋先生的书面辞职报告。因工作调整，林镜秋先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的证券事务代表。
林镜秋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作以及投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司及公司董事会对林镜秋先生所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年6月1日
