广东纬德信息科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2022-024

广东纬德信息科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于补选公司独立董事的情况说明

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘杰生先生提交的书面辞职报告，刘杰生先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事，同时辞去公司第一届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-020）。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司第一届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名沈肇章先生（简历后附）为公司第一届董事会独立董事候选人。公司已于2022年5月31日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意公司董事会提名沈肇章先生为公司第一届独立董事候选人，并拟担任董事会专门委员会的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

截至本公告披露日，沈肇章先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈肇章先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所独立董事任职资格培训学习证明。

二、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了明确同意的独立意见：

我们审阅了本次增补的独立董事候选人沈肇章先生的简历等相关资料，本次提名的独立董事候选人沈肇章先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，候选人的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求，公司本次独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

沈肇章先生当选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年6月1日

沈肇章先生简历

沈肇章，男，中国国籍，1964年生，经济学博士、中共党员。先后就读于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984年至今先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师，曾兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事。现兼任广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事。

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2022-022

广东纬德信息科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年5月31日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟对《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”和《股东大会议事规则》进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》以及上海证券交易所2022年1月发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，结合上述最新的监管要求和公司实际情况，公司修订了《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

刘杰生先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事，同时辞去公司第一届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司第一届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名沈肇章先生（简历后附）为公司第一届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会专门委员会的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》

公司将于2022年6月16日（星期四）下午2：30以现场和网络相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年6月1日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2022-023

广东纬德信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日以现场和通讯相结合方式召开了第一届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》，同意公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》并办理工商备案登记，该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行上市的情况，公司对《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，并形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

■

除上述内容修订及相应调整相关序号外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2022-025

广东纬德信息科技股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月16日 14点30分

召开地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月16日

至2022年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记地址

（二）广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室。

（三）登记时间：

2022年6月14日（上午09:30-11:30 、下午14:00-17:00）。以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在2022年6月14日17:00前送达。

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并提供48小时之内的核酸检测报告。配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

（三）会议联系方式联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

联系邮编：518109

联系电话：020-82006651

电子邮件：chenyanxu@weide-gd.com

联系人：陈彦旭

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年6月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东纬德信息科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。