上海海立（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告编号：临 2022-028
上海海立（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月31日
(二)股东大会召开的地点：通讯会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用通讯会议投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事李春荠女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；高级管理人员郑敏女士、袁苑女士、朱浩立先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度预算
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署《综合业务往来框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2022年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2022年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2022年度开展远期外汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于调整新增年产65万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过，其中议案14为特别决议议案，已由出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议第7项、第8项议案涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2021年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇律师、 胡雅璇律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海海立（集团）股份有限公司
2022年6月1日
