天津创业环保集团股份有限公司第八届董事会第七十五次会议决议公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-029

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司第八届董事会第七十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十五次会议于2022年5月31日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2022年5月24日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了“关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案”，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

为深入贯彻落实在公司治理中加强党的领导的意见和将“国企改革三年行动”重点要求纳入公司章程等相关要求，同时依据中国证监会于2022年初新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程进行修订，本次修订共涉及23条内容，具体如下：

一、按照在公司治理中加强党的领导的意见，拟对党委领导作用、前置研究讨论重大事项和程序等内容进行补充完善，共涉及11条修订内容。

二、按照将“国企改革三年行动”重点要求纳入公司章程相关要求，拟对健全市场化经营机制方面的内容进行补充完善，涉及市场化选聘职业经理人管理、市场化选人用人机制，加强参股及外埠公司管理等3条修订内容。

三、结合此次修订，拟同步对加强董事会建设、发挥董事会作用等方面的内容进行完善，一是对董事会职权及董事会对经营层授权等2条内容进行修订；二是将临时董事会通知日期由原来的“董事会召开前10天”调整为5天；三是股东大会对董事会的授权范围中增加对外捐赠事项；四是将总法律顾问纳入公司高级管理人员范围；共涉及6条修订。

四、结合“十四五”规划，拟将公司经营范围进行完善，涉及1条修订。

五、结合最新修订的《上市公司独立董事规则》，对相关条款进行完善，涉及2条修订。

修订方案如下：

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经审议，本公司董事会同意《公司章程》修改方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。关于前述股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2022年5月31日