上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2022-019
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知已于2022年5月26日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2022年5月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
董事会决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的公告《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司根据《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司决定于2022年6月22日上午9点30分在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37楼会议室以现场结合网络投票方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的公告《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022年6月1日
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2022-022
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场， 敬请及时关注疫情防控的最新规定。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月22日 09 点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月22日
至2022年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第十届董事会第九、十次会议和第十届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见2022年 4月 30日和2022年6月1日公司在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2.法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3.因故不能出席的股东可书面委托（授权委托书见附件1）代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4.股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5.登记时间： 2022年 6 月 21日上午 9:00－11：30 时，下午 1:30－4:00 时；信函方式登记可在2022年 6 月 21日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。 公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30 分钟。
6.登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层3919室
神奇制药2021年年度股东大会会务组
六、其他事项
1、目前疫情防控工作处于关键阶段，鉴于疫情防控有关要求，最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：（1）建议股东或股东代理人优先选择网络投票方式参会；(2) 如需现场参会，请股东或股东代理人务必提前关注并遵守贵州有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等的规定和要求。除现场提供相关参会证明资料外，现场参会股东需事前填报《预先登记表》(详见附件3)。请拟出席现场会议的股东于2022 年6月 21日（星期二）17:00 前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱 shanghaiys@126.com，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近 14 日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
3、联系方式、地址/邮编：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层
联系人：胡女士 刘先生
联系电话/传真：021-53750009/021-53750010；0851－86742364/0851－88545560
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022年6月1日
后附：
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：预先登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
附件 3：预先登记表
《预先登记表》
■
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2022-020
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 5月31日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下：
一、拟聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2021年度业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元；2021年12月31日净资产1.82亿元。2021年度立信共为587家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.19 亿元。所审计上市公司主要分布在：计算机、通信及其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业等行业。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信近三年因职业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次，自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：张再鸿
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名： 丁兆鑫
■
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名： 肖菲
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，具体情况详见下表：
■
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用情况
立信为公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币110万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币38万元，两项合计为人民币148万元。2022年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。
二、 拟聘请审计机构所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2021年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事一致认为：立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供2021年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致认可并同意续聘立信会计师事务所担任公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，授权管理层决定其审计费用，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
（三）董事会会议审议情况
公司第十届董事会第十次会议于 2022 年5月31日召开，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为1年；并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022年6月1日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2022-021
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为完善公司治理结构,根据《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]2号）、《关于发布《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的通知》（上证发[2022]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
■
该议案已经2022年5月31日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022年6月1日
