北京石头世纪科技股份有限公司第一期“事业合伙人”持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-051

北京石头世纪科技股份有限公司第一期“事业合伙人”持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期“事业合伙人”持股计划第一次持有人会议近期以通讯方式召开。会议应出席持有人39人、实际出席持有人和委托代理人39人，代表公司第一期“事业合伙人”持股计划份额501.1200万份，占公司第一期“事业合伙人”持股计划首次授予份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期“事业合伙人”持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议由公司董事会秘书孙佳女士召集和主持，与会持有人审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈设立北京石头世纪科技股份有限公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会〉的议案》

根据公司《第一期“事业合伙人”持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会，作为公司第一期“事业合伙人”持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

管理委员会委员的任期为第一期“事业合伙人”持股计划的存续期。

表决结果：同意501.1200万份，反对0份，弃权0份。

（二）审议并通过了《关于〈选举公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会委员〉的议案》

选举全刚先生、孙佳女士、齐来女士为公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会委员，选举全刚先生为公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会主任。

上述人员任期与公司第一期“事业合伙人”持股计划存续期一致。

表决结果：同意501.1200万份，反对0份，弃权0份。

（三）审议并通过了《关于〈授权北京石头世纪科技股份有限公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜〉的议案》

为保证公司第一期“事业合伙人”持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会办理相关事项，具体内容详见《北京石头世纪科技股份有限公司第一期“事业合伙人”持股计划管理办法》。

表决结果：同意501.1200万份，反对0份，弃权0份。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022年6月1日