深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第六十七次会议决议公告
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-070
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十七次会议通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年5月31日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向中国农业发展银行深圳市分行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过美元420万元（人民币约2,800万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补充确认公司及子公
司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》
因公司业务发展需要，为发挥公司与关联方的协同效应，公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生的日常关联交易金额为人民币 7,358万元（不含税）。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。
因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。
关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。
五、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》
因公司业务发展需要，为发挥公司与关联方的协同效应，公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生日常关联交易金额为人民币89,639万元（不含税）。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。
因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币39亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。
关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳
市盐田港怡亚通供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资
金贷款提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2,000万元的流动资金贷款事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供51%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 1,020 万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照公司持有盐田港怡亚通的股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供49%比例担保（即最高担保金额不超过人民币980万元)，担保期限不超过四年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通属于公司关联法人，上述担保事项属于关联担保事项。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海
航城怡通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币2,000万元（敞口金额1,000万元）的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币1,000万元),公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币450万元)，担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都农村商业银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供53.7%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 537 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.7%的担保义务），公司为成都蓉欧怡亚通提供46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 463 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通 2.3%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
提请董事会于2022年6月16日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第五次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年5月31日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-076
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届监事会第五十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十次会议通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年5月31日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》
因公司业务发展需要，为发挥公司与关联方的协同效应，公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生的日常关联交易金额为人民币 7,358万元（不含税）。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。
因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》
因公司业务发展需要，为发挥公司与关联方的协同效应，公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生日常关联交易金额为人民币89,639万元（不含税）。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。
因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币39亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2,000万元的流动资金贷款事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供51%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 1,020 万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照公司持有盐田港怡亚通的股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供49%比例担保（即最高担保金额不超过人民币980万元)，担保期限不超过四年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通属于公司关联法人，上述担
保事项属于关联担保事项。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。
四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币2,000万元（敞口金额1,000万元）的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币1,000万元),公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币450万元)，担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都农村商业银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供53.7%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 537 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.7%的担保义务），公司为成都蓉欧怡亚通提供46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 463 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通 2.3%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2022年5月31日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-073
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）补充确认日常关联交易情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）在对相关日常关联交易进行自查时，发现公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西东融怡亚通”或“关联方”）的关联交易事项未及时履行关联交易的审批程序，自2022年1月至4月公司与广西东融怡亚通已实际发生日常关联交易金额为人民币89,639万元（不含税）。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。
（二）2022年度日常关联交易额度预计
因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币39亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
1、公司于2022年5月31日召开的第六届董事会第六十七次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。
3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）预计日常关联交易类别和金额
■
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：广西东融怡亚通供应链有限公司
统一社会信用代码：91451103MA5P2H8P10
法定代表人：肖文锐
注册资金：3,000万元人民币
成立日期：2019年9月12日
注册地址：贺州市平桂区潇贺大道西北侧(广西东融石材碳酸钙交易中心2楼)
经营范围：供应链管理服务；商业综合体管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；初级农产品收购；机械设备租赁；游艺用品及室内游艺器材销售；计算机及通讯设备租赁；食品添加剂销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；饲料添加剂销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；档案整理服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；家用电器销售；家居用品销售；家具销售；卫生洁具销售；广告设计、代理；广告制作；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；日用百货销售；照相器材及望远镜零售；个人卫生用品销售；化妆品批发；办公用品销售；体育用品及器材批发；玩具销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；钟表销售；乐器批发；乐器零配件销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；木材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能行业应用系统集成服务；国内货物运输代理；工程塑料及合成树脂销售；农业机械销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；酒类经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；基础电信业务；燃气经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、最近一期财务数据
截止至2022年3月31日，广西东融怡亚通的总资产为人民币9,751万元，净资产为人民币3,260万元，主营业务收入为人民币48,133万元，净利润为人民币-27万元。
3、与上市公司的关联关系
公司副董事长陈伟民先生任广西东融怡亚通董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，广西东融怡亚通为公司关联方。
4、履约能力分析
关联方由公司与广西贺州市矿业投资集团有限公司、广西融怡供应链管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立，在2021年完成营业收入200,173.00万元，主要财务指标和经营情况良好，同时考虑到关联人的股东情况，其具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司2022年度拟向关联方广西东融怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币2亿元；公司2022年度拟向关联方广西东融怡亚通销售商品，预计交易金额不超过人民币37亿元；2022年度公司及其子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币39亿元，具体以合同约定为准。
公司及子公司与广西东融怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
广西东融怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由公司与贺州市政府委派当地国有企业合作成立供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。由贺州政府牵头，广西东融怡亚通与当地的核心石材碳酸钙生产企业建立了紧密稳定的合作关系，广西东融怡亚通将作为碳酸钙产品的直采平台，保证货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程，降低整体采购成本，实现直采+供应链服务的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了公司的服务板块和业务量。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、监事会表决情况
2022年5月31日，公司召开第六届监事会第五十次会议，审议通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
六、独立董事的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：独立董事对本次补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项进行了核查，公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，该事项有其必要性与合理性，属于正常的商业交易，有利于公司业务的拓展。关联交易价格均参照相关标准确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。我们同意将《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第六届董事第六十七次会议审议。
独立意见：公司董事会在审议本次补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次补充确认的日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，相关交易符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次补充确认的日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，中信证券发表如下核查意见：上述关联交易补充确认及2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，取得了独立董事认可并发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。保荐机构已建议公司及子公司加强对关联交易相关规定的学习，加强公司内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》等相关规定。保荐机构同意公司补充确认上述关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第六届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》；
5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的核查意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年5月31日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-072
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）补充确认日常关联交易情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）在对相关日常关联交易进行自查时，发现公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西融桂怡亚通”或“关联方”）的关联交易事项未及时履行关联交易的审批程序，自2022年1月至4月公司与广西融桂怡亚通已实际发生日常关联交易金额为人民币 7,358万元（不含税）。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。
（二）2022年度日常关联交易额度预计
因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
1、公司于2022年5月31日召开的第六届董事会第六十七次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。
3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）预计日常关联交易类别和金额
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（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：广西融桂怡亚通供应链有限公司
统一社会信用代码：91450100MA5P3EYR06
法定代表人：黄翠霞
注册资金：人民币9,359万元
成立日期：2019年9月29日
注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼(金海大厦)17层1701号房
经营范围：供应链管理服务；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国内贸易代理；国际货物运输代理；报关业务；体育用品及器材批发；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品批发；食品进出口；食用农产品批发；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；地产中草药(不含中药饮片）购销；木材销售；水产品批发；牲畜销售；通信设备销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；日用百货销售；家用电器销售；美发饰品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公用品销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件批发；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；钟表销售；乐器批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；家具销售；五金产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化肥销售；饲料添加剂销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生物质成型燃料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、最近一期财务数据
截止至2022年3月31日，广西融桂怡亚通的总资产为人民币11,414万元，净资产为人民币10,844万元，主营业务收入为人民币2,464万元，净利润为人民币270万元。
3、与上市公司的关联关系
公司副董事长陈伟民先生、副总经理李程先生任广西融桂怡亚通董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，广西融桂怡亚通为公司关联方。
4、履约能力分析
关联方控股股东为广西省属国有企业，履约能力较强；除此之外，公司和关联方的主要交易模式为向关联方广西融桂怡亚通采购商品及向关联方广西融桂怡亚通销售商品，对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司2022年度拟向关联方广西融桂怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币15亿元；公司2022年度拟向关联方广西融桂怡亚通销售商品，预计交易金额不超过人民币5亿元；2022年度公司及其子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币20亿元。具体以合同约定为准。
公司及子公司与广西融桂怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
广西融桂怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由广西省属国有企业与公司合作成立供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、监事会表决情况
2022年5月31日，公司召开第六届监事会第五十次会议，审议通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
六、独立董事的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：独立董事对本次补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项进行了核查，公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，该事项有其必要性与合理性，属于正常的商业交易，有利于公司业务的拓展。关联交易价格均参照相关标准确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。我们同意将《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第六届董事第六十七次会议审议。
独立意见：公司董事会在审议本次补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次补充确认的日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，相关交易符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次补充确认的日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，中信证券发表如下核查意见：上述关联交易补充确认及2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，取得了独立董事认可并发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。保荐机构已建议公司及子公司加强对关联交易相关规定的学习，加强公司内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》等相关规定。保荐机构同意公司补充确认上述关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第六届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》；
5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的核查意见》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年5月31日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-071
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于第六届董事会第六十七次会议的担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象福建省中银兴商贸有限公司、Eternal Asia (S) Pte. Ltd.、珠海航城怡通供应链管理有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、公司于2022年5月31日召开了第六届董事会第六十七次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：
（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新
加坡分行申请总额不超过美元420万元（人民币约2,800万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。
（3）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币2,000万元（敞口金额1,000万元）的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币1,000万元),公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币450万元)，担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。
（4）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都农村商业银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供53.7%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 537 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.7%的担保义务），公司为成都蓉欧怡亚通提供46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 463 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通 2.3%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保公司基本情况
（一）合并报表内的担保
1、被担保公司基本信息
■
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币/万元
■
3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。
（二）合并报表外的担保
1、被担保公司基本信息
■
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币/万元
■
3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。
4、反担保对象基本信息
■
5、反担保对象最近一年一期的主要财务指标：
单位：人民币/万元
■
三、董事会意见
董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为 人民币 3,343,135.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,380,158.37 万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,831.14 万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的243.47%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币194,552.75 万元，实际担保金额为人民币40,500.30万元，合同签署的担保金额为人民币107,019.30万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的12.48%。
公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第 8 号一一 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事、保荐人对公司为合并报表外公司提供担保的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况，公司采取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。
2、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：公司本次担保和反担保符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，接受反担保对象不属于公司的关联方，接受担保对象不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保和反担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司对外提供担保和反担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述事项已经公司第六届董事会第六十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次对外提供担保和反担保的事项无异议。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十次会议决议》；
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外提供担保和反担保的核查意见》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年5月31日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-074
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链
有限公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、公司于2022年5月31日召开了第六届董事会第六十七次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2,000万元的流动资金贷款事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供51%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 1,020 万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照公司持有盐田港怡亚通的股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供49%比例担保（即最高担保金额不超过人民币980万元)，担保期限不超过四年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
2、公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通为公司关联方，上述担
保事项属于关联担保事项。
3、公司独立董事就本次关联担保发表了事前认可意见和独立意见。此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将放弃在股东大会
上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
5、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GJFNR2E
企业类型：有限责任公司
法定代表人：汪小平
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2020年12月22日
注册地址：深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901
经营范围：一般经营项目是：国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息处理及咨询服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成，产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。
股东及持股情况：
■
实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
盐田港怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：
■
经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。
与上市公司的关联关系：公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通为公司关联方。
三、关联担保的目的和影响
公司为关联公司盐田港怡亚通提供担保，是公司作为该公司股东所应履行的正常职责，有利于促进其日常业务运作及发展。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
2022年年初至披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与盐田港怡亚通及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币3300.04万元。
五、董事会意见：
公司本次为关联公司盐田港怡亚通提供担保，是为了满足盐田港怡亚通融资需要，有利于其业务发展。公司为盐田港怡亚通的借款事项承担同比例连带责任保证担保义务，担保公平、对等。盐田港怡亚通目前经营情况稳定，信用状况良好，公司对其担保风险较少。本次担保事项不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
(下转107版)
