康欣新材料股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-027

康欣新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监秦钲懿先生递交的辞呈。

秦钲懿先生出于个人原因向公司提出辞职，辞职后将不在本公司担任任何职务。秦钲懿先生于公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022年5月31日

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-028

康欣新材料股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月31日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第三十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

日前，公司原财务总监秦钲懿先生因个人原因向董事会提交了辞呈，现经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄亮先生为公司财务总监（简历如下），任期至第十届董事会届满。

黄亮，男，1985年4月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，学士学位，无锡市会计咨询专家、无锡市会计高端人才、高级会计师、注册会计师、法律职业资格证书、注册税务师、注册资产评估师、美国注册管理会计师（CMA）。曾任无锡市建融实业有限公司计划财务部经理、副经理，无锡财诺置业有限公司董事、无锡市财鑫融资担保有限公司董事、无锡建洲投资有限公司董事，安徽华菱汽车股份有限公司会计、马鞍山农村商业银行柜员、会计主管、稽核审计部审计员、计划财务部会计统计岗、村镇银行管理部总经理助理、天津静海、广州番禺、深圳龙华新华村镇银行行长助理兼财务负责人，安徽华林会计师事务所所长助理兼审计三部经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022年5月31日