金宇生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2022-037

金宇生物技术股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月31日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁兼董事会秘书杨钊、副总裁李荣出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2021年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修订《股东大会工作条例》《董事会工作条例》《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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14、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案9、议案10为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所

律师：单润泽、高娃

2、律师见证结论意见：

经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》及《规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

金宇生物技术股份有限公司

2022年5月31日

证券代码： 600201 证券简称： 生物股份 公告编号：临2022-038

金宇生物技术股份有限公司关于回购注销

限制性股票（暨减少注册资本）通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十六次会议,于2022年5月31日召开2021年年度股东大会,会议审议通过《关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司将回购注销由于激励对象离职、未完成业绩考核目标及终止激励计划的原因导致无法解除限售的限制性股票共计5,757,015股，上述回购注销股份占公司目前股本总数的0.51%。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《金宇生物技术股份有限公司关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：临2022-023）。

公司本次将回购注销共计5,757,015股限制性股票，其中首次授予限制性股票的回购价格为14.60元/股，预留授予限制性股票的回购价格为9.10元/股。本次回购的股份依法予以注销，公司的注册资本将相应减少。

二、需债权人知晓的相关信息

公司已于2021年11月11日就前期回购注销4名离职激励对象合计持有的76,000股限制性股票事项披露了《金宇生物技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票（暨减少注册资本）通知债权人的公告》（公告编号：临2021-058），根据公司2020年第一次临时股东大会决议的授权和第十届董事会第十四次会议决议，76,000股限制性股票回购注销完成后公司总股本将由1,126,202,241股变更为1,126,126,241股，注册资本由人民币1,126,202,241元减少至人民币1,126,126,241元。

现基于上述事项，并根据公司第十届董事会第十六次会议决议及2021年年度股东大会决议，5,757,015股限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由1,126,126,241股变更为1,120,369,226股，注册资本由人民币1,126,126,241元减少至人民币1,120,369,226元。

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下:

1、申报地址: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司董事会办公室

2、申报时间: 2022年6月1日-2022年7月15日(工作日9:00-11:30；14:00-17:00)

3、联 系 人: 郝剑飞

4、联系电话: 0471-6539434

5、传真号码: 0471-6539434

6、邮政编码：010111

7、其他:

(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；

(2)以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2022-040

金宇生物技术股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2022年5月31日下午17:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司于2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了监事会换届选举事项,为确保本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意，决定于同日召开第十一届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，参会监事共同推举董人美女士主持本次会议，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

经全体监事表决，选举董人美女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月三十一日

附件：简历

董人美：女，汉族，1982年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。2007年7月至2011年9月任人和商业控股有限公司人力资源部长；2011年9月至2018年12月在葵花药业集团有限责任公司工作，历任集团人力资源经理、子公司人力资源总监；2018年12月至2020年5月任振东制药集团有限公司营销中心人力资源总监；2020年6月至今，任金宇生物技术股份有限公司人力资源总监。

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2022-039

金宇生物技术股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2022年5月31日下午16：30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司于2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了董事会换届选举事项,为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，决定于同日召开第十一届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式送达。公司监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2021年年度股东大会审议通过并确定,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,选举张翀宇先生担任公司董事长，张竞女士担任公司副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十一届董事会成员已确定，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会相关制度的要求，公司董事会确定了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会组成，各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。各委员会的主任委员和委员如下：

1、战略委员会4人

主任委员：张翀宇；委员：张桂红、张竞、彭敏

2、审计委员会3人

主任委员：申嫦娥；委员：吴振平、张竞

3、提名委员会3人

主任委员：张桂红；委员：张翀宇、吴振平

4、薪酬与考核委员会4人

主任委员：吴振平；委员：申嫦娥、张桂红、张翀宇

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律法规的相关规定，由提名委员会提名，聘任张竞女士为公司总裁；由总裁提名，聘任李荣先生为公司副总裁，聘任彭敏先生为公司财务总监。任期与第十一届董事会任期一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2022-041）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，聘任刘艺坤女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日

附件：相关人员简历

张翀宇：男，汉族，1954年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976年12月至1993年2月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至2019年5月任金宇生物技术股份有限公司董事长兼总裁、党委书记；2019年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事长、党委书记。曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。

张竞：女，汉族，1983年出生，硕士研究生。英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008年3月至2015年8月任安永商业咨询服务经理；2015年11月至2016年4月任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、企发部经理；2016年5月至2019年5月任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁；2019年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、总裁。全国工商联第十二届执行委员会委员；内蒙古自治区政协第十二届委员会委员。

彭敏：男，汉族，1986年出生，本科学历，中国注册会计师。2007年8月至2014年8月在普华永道会计师事务所工作，历任审计专员、审计经理；2014年8月至2021年5月在华为技术有限公司工作，历任代表处资深财经经理、代表处财务总监；2021年5月至今任金宇生物技术股份有限公司财经管理中心副总监。

张桂红：女，汉族，1968年出生，中共党员，农学博士，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。1993年至2002年在东北农业大学动物医学院任教；2002年至今在华南农业大学兽医学院工作，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学家，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任，深圳京基智农时代股份有限公司技术研究院院长，广州市佩克卫士科技有限公司监事。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广东省农业科技推广一等奖”等奖项。目前担任东瑞食品集团股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事。

申嫦娥：女，汉族，1963年出生，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。1987年至2003年在西安交通大学工作；2003年至2010年担任国家税务总局特邀监察员；2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院会计系任教，2011年晋升为教授、博士生导师。发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，参加1项国家社科重大项目研究，参加2项国家社科重点项目研究，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，2次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。目前担任上海会畅通讯股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事，担任非上市公司北京中关村银行股份有限公司、方雄国际控股有限公司（香港）和联合资信评估股份有限公司独立董事。

吴振平：男，汉族，1968年出生，中共党员，法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002年至2008年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

李荣：男，汉族，1971年出生，硕士学历，高级兽医师。1994年至2005年，在内蒙古生物药品厂(金宇保灵生物药品有限公司前身)先后任班长、车间副主任、车间主任、生物药品事业部部长助理、生产二部部长；2006年至2013年，任金宇保灵生物药品有限公司副总经理、生产总监；2013年8月至2017年2月，任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、技术总监；2017年3月至今任金宇生物技术股份有限公司智能制造负责人，金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物药品有限公司董事长。

刘艺坤：女，蒙古族，1990年出生，硕士研究生。2013年9月至2019年9月任平安银行股份有限公司高级客户经理；2019年10月至2022年1月任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券部主管。

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2022-041

金宇生物技术股份有限公司关于

财务总监代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2022-039）。

鉴于公司上一任董事会秘书杨钊先生任期届满，目前公司尚未有新任董事会秘书合适人选，董事会暂不进行聘任。杨钊先生卸任后不再在公司担任其他任何职务，公司及董事会对杨钊先生在任职期间勤勉履职及其为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事会秘书之前，暂由公司财务总监彭敏先生代行董事会秘书职责。（简历详见附件）

彭敏先生的联系方式如下：

1、联系电话：0471-6539434

2、传 真：0471-8166957

3、电子邮箱：pengmin@jinyu.com.cn

4、联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日

附件：个人简历

彭敏：男，汉族，1986年出生，本科学历，中国注册会计师。2007年8月至2014年8月在普华永道会计师事务所工作，历任审计专员、审计经理；2014年8月至2021年5月在华为技术有限公司工作，历任代表处资深财经经理、代表处财务总监；2021年5月至2022年5月任金宇生物技术股份有限公司财经管理中心副总监；2022年5月31日当选金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会董事、财务总监。