中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
2022-06-01
来源：上海证券报
证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2022-028
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2022年5月26日以电子邮件形式发出，会议于2022年5月31日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司总部内部控制手册〉的议案》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年6月1日
