安徽皖通科技股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-037
安徽皖通科技股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2022年6月1日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2022年5月27日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、罗守生先生、李明发先生、许年行先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见2022年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的公告》刊登于2022年6月2日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案发表了独立意见,详见2022年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》刊登于2022年6月2日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022年6月2日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-038
安徽皖通科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年6月1日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年5月27日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席袁照云先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：
审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》
监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，其决策程序符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的事项。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的公告》刊登于2022年6月2日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2022年6月2日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-039
安徽皖通科技股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金
进行现金管理投资范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见刊登于2022年1月21日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
2022年6月1日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》，为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，调整后的现金管理投资范围为“购买银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构保本型理财产品”。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
1、现金管理目的
在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
2、现金管理额度和期限
公司及控股子公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第五届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、现金管理投资产品
调整前：
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品。
上述投资产品不包括向银行、证券公司或信托公司等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押。
调整后：
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、稳健型的保本型理财产品。
上述投资产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押。
4、实施方式
在上述期限及额度范围内董事会授权公司董事长行使相关决策权及签署相关文件。
5、资金来源
公司及控股子公司进行现金管理所使用的资金为自有资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围已经公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
7、公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及控股子公司购买的是发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的保本型理财产品,风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。
三、对公司及控股子公司日常经营的影响
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、独立董事、监事会的相关意见
1、独立董事意见
独立董事发表如下意见：公司本次调整使用自有资金进行现金理财的投资范围，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，相关审批程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，其决策程序符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的事项。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022年6月2日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-040
安徽皖通科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职
及聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月31日收到潘大圣先生提交的书面辞职报告。潘大圣先生由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。潘大圣先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，潘大圣先生持有公司股份22,320股，占公司总股本的0.01%，潘大圣先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘大圣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对潘大圣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2022年6月1日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，经公司董事长陈翔炜先生及公司总经理孟宪明先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，决定聘任张骞予先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件）。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
张骞予先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见2022年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
张骞予先生联系方式：
地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号
电话：0551-62969206
传真：0551-62969207
邮箱：zhangqianyu@wantong-tech.net
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022年6月2日
附件：公司副总经理、董事会秘书简历
张骞予先生：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于申万宏源证券、中德证券、中国人寿股权投资公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。
