湖南松井新材料股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2022-036

湖南松井新材料股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的首次公开发行战略配售股份数量为995,000股，限售期为24个月。

● 本次战略配售股份的上市流通日期为2022年6月9日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年4月30日出具《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕831号），同意湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“松井股份”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,900,000股，并于2020年6月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为79,600,000股，包括有限售条件流通股61,495,306股，无限售条件流通股18,104,694股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，共涉及股东数量1户，为德邦星睿投资管理有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票，对应股票数量为995,000股，占公司总股本的1.25%，限售期自公司股票上市之日起24个月。该部分限售股将于2022年6月9日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后股本为79,600,000股。2022年5月23日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分股份共计182,394股完成归属登记，并于2022年5月30日上市流通，公司总股本变更为79,782,394股。

除上述情况外，公司本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致公司股本数量变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构德邦证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司德邦星睿投资管理有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月。

除上述承诺外，本次申请股票解除限售的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，上述股东严格履行其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构德邦证券股份有限公司认为：

松井股份战略配售限售股持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次战略配售限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次战略配售限售股解除限售数量、上市流通时间等符合中国证监会、上海证券交易所等相关机构的法律、法规要求和股东承诺。保荐机构对松井股份本次战略配售限售股上市流通无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

1、本次上市流通的限售股数量为995,000股，全部为战略配售股份，限售期为24个月。本公司确认，本次上市流通数量为该限售期内德邦星睿投资管理有限公司所持的全部战略配售股份数量。

2、本次上市流通日期为2022年6月9日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

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4、限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《德邦证券股份有限公司关于湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2022年6月2日