沈阳商业城股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600306 证券简称：ST商城 公告编号：2022-039号

沈阳商业城股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月1日

(二)股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街185-2号茂业中心7楼商业城会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，董事王奇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达（沈阳）律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、马秀敏、汪艳娟、焦志常因工作安排未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席卢小娟、监事刘晓雪因工作安排未能出席会议；

3、董事会秘书孙震出席会议；公司总裁王海燕、财务总监董晓霞出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选王海燕为公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：任俏、侯迪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

沈阳商业城股份有限公司

2022年6月2日

证券代码：600306 证券简称：ST商城 公告编号：2022-040号

沈阳商业城股份有限公司

第八届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年5月26日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2022年6月1日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王海燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举王海燕为公司董事长的议案》；

经董事协商，选举王海燕女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

王海燕女士简历如下：

王海燕，女，46岁，本科学历。曾任深圳市金永励有限公司销售总监,茂业商业股份有限公司招商业务中心副总经理、临淄城市公司总经理。现任沈阳商业城股份有限公司总裁、董事。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会战略委员会组成人员的议案》；

本次调整后的公司第八届董事会战略委员会组成人员名单如下：

主 任：王海燕

委 员：钟鹏翼、王奇、吴雪晶、焦志常

任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2022年6月2日