上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第三十二次（临时）会议
决议公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-022

上海第一医药股份有限公司

第九届董事会第三十二次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次（临时）会议于2022年5月27日邮件方式通知，于2022年6月1日以通讯方式举行。本次会议由董事长孙伟召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

一、审议通过了公司《关于第十届董事会董事（非独立董事）人选提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟提名孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生为上海第一医药股份有限公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（候选非独立董事简历附后）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于第十届董事会独立董事人选提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟提名CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰先生、唐松莲女士为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准（候选独立董事简历附后）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）及公司《独立董事制度》的规定，将公司独立董事每人每年任职津贴由人民68000元（含税）调整为80000元（含税），每季度支付一次。

独立董事出席公司股东大会、董事会会议的差旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用，由公司据实报销。

该津贴标准自股东大会通过之日起实施，至下次调整前保持不变。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于签订房屋征收补偿协议的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2022-023）。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-025）。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

六、备查附件

（一）公司第九届董事会第三十二次临时会议决议

（二）独立董事关于公司第九届董事会第三十二次（临时）会议审议事项的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年6 月2日

附：上海第一医药股份有限公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人简历

孙伟，男，52岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长，本公司第九届董事会副董事长、党委书记。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第九届董事会董事长。孙伟先生未持有公司股票，其担任副总裁的百联集团有限公司系公司的控股股东。孙伟先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

周昱，男，48岁，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，中共党员，曾任天津大学内燃机研究所整车设计部副部长，泛亚汽车技术中心有限公司外饰件经理、高级经理、数字设计高级经理、设计运营总监(代理)，上海通用汽车有限公司产品型谱规划副总监(代理）、产品型谱规划总监，上汽通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监等职务。现任百联集团有限公司战略规划中心高级副总监、本公司第九届董事会副董事长。周昱先生未持有公司股票，其担任高级副总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。周昱先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

吴平，男，58岁，大专学历，经济师，中共党员，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资（集团）有限公司总经理、董事，本公司第九届董事会董事。吴平先生未持有公司股票，其担任总经理的上海市商业投资（集团）有限公司与本公司受同一母公司控制。吴平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

史小龙，男，45岁，博士，注册会计师，高级经济师，中共党员。曾任百联集团有限公司战略研究室副主任、主任，百联集团有限公司董事会秘书室副主任，百联集团有限公司经济运营部执行副总监。现任百联集团有限公司经济运营部执行总监，本公司第九届董事会董事。史小龙先生未持有公司股票，其担任执行总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。史小龙先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

李劲彪，男，47岁，大学本科，注册会计师、注册资产评估师，曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团战略投资部执行总监，本公司第九届董事会董事。李劲彪先生未持有公司股票，其担任执行总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。李劲彪先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

张海波，男，44岁，硕士研究生，经济师，中共党员，曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任本公司第九届董事会董事、党委书记、副总经理（主持工作）。张海波先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

附：上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

CHENG JUNPEI（程俊佩），女，59岁，德国国籍，研究生。曾任瑞士大昌洋行（上海）有限公司总经理，国药集团医药控股有限公司（现“国药控股股份有限公司”）副总经理，上海天易咨询有限公司董事总经理，国药集团医药物流有限公司总经理，国药控股分销中心有限公司总经理，岗岭集团（1药网）副总裁。现任中国医药商业协会副会长、1st EC Investment Management GmbH（注册在柏林）合伙人，本公司第九届董事会独立董事。程俊佩女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

汪丰，男，49岁，法学硕士，律师。现任上海市联合律师事务所高级合伙人。汪丰先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

唐松莲，女，41岁，博士研究生，中国注册会计师，会计学教授。曾任华东理工大学商学院讲师、副教授，现任东华大学管理学院教授，悦心健康、姚记科技等两家上市公司独立董事。唐松莲女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-023

上海第一医药股份有限公司

关于签订房屋征收补偿协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

根据上海市黄浦区人民政府于2021年11月18日作出的《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕21号），公司位于上海市黄浦区虎丘路91号底层1房屋被纳入征收范围。虎丘路征收房屋系为公司产权房，征收房屋用于公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司虎丘路药店经营使用。本次房屋征收单位为“上海市黄浦区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司”，房屋评估单位为“上海房地产估价师事务所有限公司”。

经多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区外滩源二期企事业单位结算单》（以下简称“补偿协议”）。

根据补偿协议，公司可获得该处房屋的征收补偿款合计为25,810,237.64元, 支付日期为协议生效后，公司搬离原址90日内。

二、补偿协议的主要内容

1、协议双方

甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司

乙方：上海第一医药股份有限公司

2、协议主要内容

（1）上海第一医药股份有限公司的房屋坐落于虎丘路91号，房屋类型为店铺，房屋性质为产权房，房屋用途为店铺；

（2）被征收房屋经上海房地产估价师事务所有限公司评估；

（3）补偿方式为货币补偿，上海第一医药股份有限公司可获得补偿人民币25,810,237.64元；

（4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，上海第一医药股份有限公司搬离原址90日内；

（5）协议生效：经甲乙双方签字或盖章后成立。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的85%，本协议生效。

此次房屋征收事项已经2022年6月1日召开的公司第九届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次被征收的房屋系为公司产权房，用于公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司虎丘路药店经营使用，目前门店尚未关闭，后续拟迁址重开，因此本次征收对公司业务不会产生重大影响。

公司将按照企业会计的相关规定，对上述征收补偿款进行会计处理，计入当期损益。预计会对公司2022年度经营业绩带来一定的积极影响，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

四、其他事项说明

本次补偿协议将在公司股东大会审议批准后，授权公司经营层具体负责协议的签署与执行。

五、备查文件

1、第九届董事会第三十二次（临时）会议决议

2、《黄浦区外滩源二期企事业单位结算单》《上海市国有土地上房屋征收补偿协议（企事业单位房屋）》

公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年6月2日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-024

上海第一医药股份有限公司

第九届监事会第二十一次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第九届监事会第二十一次（临时）会议于2022年5月27日以邮件方式通知，于2022年6月1日以通讯方式举行。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于第十届监事会非职工监事人选提名的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会提名李峰先生、杜建银女士为上海第一医药股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

该项议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

公司第九届监事会第二十一次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2022年6月2日

附：第十届监事会非职工监事候选人简历

李峰，男，51岁，公共管理硕士，高级审计师，中共党员，曾任上海市审计局工交审计处科员，上海市审计局外资运用审计处科员，上海市审计局外资运用审计处副主任科员，上海市审计局法规处主任科员，上海市审计局法规处（复核审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）副处长、二级调研员等职务。百联集团有限公司审计风控中心高级总监、本公司第九届监事会监事长。李峰先生未持有公司股票，其担任高级总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。李峰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。

杜建银，女，46岁，研究生，执业药师/经济师，中共党员，曾任上海第一医药商店连锁经营有限公司经理助理、副经理，上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店副经理，上海第一医药股份有限公司质量管理总经理、兼任上海市第一医药商店经理。现任本公司第九届监事会监事、质量总监。杜建银女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2022-025

上海第一医药股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 特别提示：为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，本次股东大会以现场会议结合线上视频会议的方式召开，建议各大股东及股东代理人优先选择线上视频会议，并通过网络投票的方式参与本次会议。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月23日 13点 30分

召开地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第3会议室。（同时公司将会向成功登记的参与线上视频会议的股东及股东代理人提供会议接入方式）。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月23日

至2022年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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公司独立董事2021年度述职报告将在年度股东大会中向股东报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7披露情况请查阅公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn披露的有关内容（公告编号：临2022-011、临2022-012、临2022-013、临2022-014、临2022-015）。

议案8、9、10、11、12披露情况请查阅公司于2022年6月2日在在上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn披露的有关内容（公告编号：临2022-022、临2022-023、临2022-024）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

本次股东大会的召开方式为现场与线上视频结合，为配合疫情防控要求，截至本次股东大会股权登记日登记在册的股东请尽量选择线上视频会议方式参会，请希望参会的股东在2022 年 6月 20日（星期一）9:00一16:00时期间完成登记，登记方式如下：

（一）个人股东

在上述登记时间段内，A股个人自有账户持股股东扫描下方二维码进行自助登记：

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（二）其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：shcred@online.sh.cn）进行参会登记，提供股东账户卡、股东授权委托书（原件）、代理人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）及股东或股东代理人的联系电话。

六、其他事项

（一）联系部门：公司董事会办公室

联系电话：（021）64337282

传真：（021）64337191

通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室

邮编：200032

（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

（三）特别提醒

1、为配合当前疫情防控的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过线上视频及网络投票方式参会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合接受体温检测、出示48小时核酸阴性报告、行程码、随申码等相关防疫工作，拒不配合或检查异常者，公司有权拒绝放行进入会场。

2、公司将向成功登记的股东及股东代理人提供线上视频会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在前述要求的登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上视频方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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