迪哲（江苏）医药股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2022-024

迪哲（江苏）医药股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的网下配售限售股数量为1,850,513股，限售期为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起6个月。

● 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。

● 本次网下配售限售股份上市流通日期为2022年6月10日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[ 2021]3494号），公司首次向社会公开发行人民币普通股40,000,100股，并于2021年12月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为400,000,100股，其中有限售条件流通股363,050,516股，无限售条件流通股份为36,949,584股。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的276个获配账户，限售期自公司股票上市之日起6个月，具体情况详见公司2021年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,850,513股，占公司目前总股本的0.46%。该部分限售股将于2022年6月10日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年12月27日，公司2020年员工股份期权计划第一个行权期完成行权，共119人行权，行权股票数量4,183,020股。本次行权后，公司总股本由400,000,100股变更为404,183,120股。详细情况可参见公司于2021年12月29日披露于上交所官网的《关于2020年员工股份期权计划第一个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-006）。除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺其限售期为自公司股票上市之日起6个月。除前述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，上述限售股股东在限售期内严格遵守了上市承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构” ）作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，经核查认为：

截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,850,513股，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2022年6月10日。

（三）首发限售股上市流通明细清单：

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（四）限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

中信证券股份有限公司出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2022年6月2日