嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
关于新增2022年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2022-031

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

关于新增2022年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次新增日常关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常业务需要,公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年5月31日召开第三届董事会审计委员会2022年第3次会议，全体委员一致同意并通过了《关于新增公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

同日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增公司2022年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议了《关于新增公司2022年度日常性关联交易预计的议案》。表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

根据公司2022年度的经营计划，对2022年度新增的日常关联交易基本情况预计如下：

1、2022年度新增采购商品关联交易预计金额

单单位：人民币元

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注：上表中所示 “上年实际交易金额”发生之日，利必多尚未成为公司关联方，故相关数据未在公司2021年年度报告中汇总披露，为客观展示与关联方连续累计12个月内的交易情况，故在此表格中列示，特此说明。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1．广州利必多脂类科技有限公司

企业类型：有限责任公司；

成立时间：2018年11月13日；

主要股东：截至本公告日，公司持有利必多30%股份，广州佰仕路生物科技有限公司持股63%，王亚楠持股7%；

注册地址：广州市天河区长源路21号；

主营业务：生物技术转让服务；生物技术咨询、交流服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；饲料批发；自然科学研究和试验发展；贸易代理；生物技术开发服务；贸易咨询服务；生物技术推广服务；食品科学技术研究服务；酒类批发；酒类零售；

截至2021年12月31日，其总资产为 526.21 万元，净资产为 125.18 万元；2021年度营业收入为483.04 万元，净利润为 23.89 万元（以上财务数据已经会计师事务所审计）。

（二）与公司的关联关系

因公司参股利必多30%而构成关联关系。

（三）上年同期同类销售关联交易的执行情况和履约能力分析

因公司与关联方的关联关系发生在2022年，上年同期未发生此类关联交易。但上年同期存在与利必多及其子公司同类交易事项，交易执行情况良好，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司嘉利多生物技术（武汉）有限公司（以下简称“嘉利多”）向利必多及其子公司进行采购脂类产品。

定价政策以市场价格作为基础定价依据，参照市场行情、原料成本及合理利润，同时综合考虑利必多与嘉利多在动物营养领域的战略合作关系，综合确定最终的采购价格。

四、关联交易对公司的影响

本次关联交易的发生，基于公司布局动物营养业务发展的实际需要，整合利必多在动物营养领域基于脂肪酸平衡的资源和团队，通过嘉必优动物营养事业部、嘉利多、利必多三方在市场销售运营、技术研发、产能供应链的战略合作，最终实现嘉必优在动物营养领域的长期发展目标。

本次拟新增的日常关联交易具备商业实质，为公司正常生产经营行为，定价公允，不影响上市公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、专项意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司拟新增的日常关联交易，属于正常业务所需。经审查，我们认为公司对2022年度拟新增的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价依据合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将《关于新增公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交给公司第三届董事会第六次会议审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：公司新增的2022年度关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，具备商业实质，存在交易的必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司2022年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定，董事会在审核该关联交易议案时，表决程序合法合规。

因此，我们同意《关于新增公司2022年度日常关联交易预计的议案》，并提请董事会将本议案联合前次已经审议通过的2022年度日常关联交易预计的相关议案一同提交股东大会审议。

六、上网公告附件

（一）嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于新增公司2022年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

（二）嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于新增公司2022年度日常关联交易预计事项的独立意见。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2022年6月2日

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2022-032

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年5月31日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月27日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席姚建铭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会出具意见：公司新增2022年度预计发生的关联交易事项系为公司开展正常经营管理所需，存在交易的必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此同意《关于新增公司2022年度日常关联交易预计的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

2022年6月2日