恺英网络股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2022-018

恺英网络股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：2021年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间

1）现场会议时间：2022年6月22日（星期三）下午14：00；

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月22日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月22日09:15-15:00；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年6月16日（星期四）。

7、会议出席对象：

1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2）公司董事、监事和其他高级管理人员（若公司董事、监事和其他高级管理人员因疫情等特殊原因影响确实无法现场参会的，将采取线上接入等方式出席、列席股东大会）；

3）公司聘请的见证律师（若律师因疫情等特殊原因影响确实无法现场参会的，将采取线上接入等方式见证股东大会）。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室。

9、特别提醒：为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。确实需要现场参会的，请务必提前关注和遵守上海市疫情防控的规定和要求。

鉴于目前的疫情防控形势，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，股东大会将以视频会议的方式召开。公司将及时向登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式。

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、议案5-8属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

3、本次股东大会审议的议案已经过公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，议案内容详见2022年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》《恺英网络股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。

4、公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2022年6月21日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:30-17:00

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2022年6月21日17：00前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室恺英网络股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201114

传真：021-34792517

会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：021-62203181

电子邮箱：dm@kingnet.com

联系人：骞军法

4、线上会议（如无法设置现场会议时）

（1）拟以线上会议方式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱（dm@kingnet.com）发送电子邮件的方式完成登记；

（2）公司将及时向成功登记参会的股东、股东代理人及其他参会人员提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东、股东代理人及其他参会人员将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿向其他第三方分享会议接入信息；未在会议召开日之前完成参会登记的股东、股东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（3）以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、本次会议会期半天，与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自理。

2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

（一）第四届董事会第三十七次会议决议；

（二）第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年6月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2022年6月16日15：00时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络股份有限公司（恺英网络：002517）股票，现场登记参加公司2021年年度股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

个人股东身份证号码： 股东账户号：

单位股东统一社会信用代码：

持有股数：

股东签字（盖章）

日期： 年 月 日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2022-019

恺英网络股份有限公司

关于控股股东所持公司股份司法拍卖完成过户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、司法拍卖的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）控股股东王悦先生所持公司21,240,000股股票被湖北省武汉市中级人民法院裁定拍卖，本次拍卖于2022年5月6日10时起至2022年5月7日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行，并于2022年5月7日完成拍卖，由竞买人金锋先生依照《竞买公告》竞拍成功。

详见公司分别于2022年4月8日、2022年5月10日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-007）、《关于控股股东所持公司股份司法拍卖暨被动减持的公告》（公告编号：2022-016）。

二、 司法拍卖股份进展情况

近日，公司收到金锋先生出具的《关于恺英网络股份有限公司控股股东所持公司股份司法拍卖完成过户的通知》，王悦先生本次被司法拍卖的21,240,000股股票已全部完成过户登记手续，过户具体情况如下：

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本次过户完成后，王悦先生及其一致行动人上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）所持股份情况如下：

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三、买受人关系核查

本次司法拍卖买受人金锋先生确认如下信息：

本人与恺英网络、其实际控制人王悦先生及其一致行动人骐飞投资、5%以上股东、其他公司董监高之间，不存在针对恺英网络的一致行动，不存在通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大本人所能够支配的公司股份表决权数量的行为或者事实，即不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条中规定的对恺英网络的一致行动关系。同时，本人与上述主体之间不存在关联关系、不存在委托持股、信托代持等情况。

四、其他说明及风险提示

本次拍卖过户不会导致公司第一大股东及控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将持续关注控股股东所持公司股份的后续变化情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年6月2日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2022-020

恺英网络股份有限公司

关于持股5%以上股东增持股份

超过1%的公告

公司股东金锋先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

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特此公告。

信息披露义务人：金锋

2022年6月2日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2022-021

恺英网络股份有限公司

关于控股股东本次被司法拍卖股份

解除质押、解除司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王悦先生所持有的公司部分股份存在解除质押、解除司法冻结的情况。截至本公告披露日，王悦先生个人直接持有本公司股份440,330,064股，占公司总股本的20.46%；王悦先生累计质押股份440,328,139股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的20.46%；累计司法冻结股份440,330,064股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的20.46%。敬请广大投资者注意投资风险。

公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东王悦先生持有的公司股份21,240,000股份已被司法拍卖过户，股份涉及的质押业务、司法冻结相应解除，具体情况如下：

一、股东股份解除质押、解除司法冻结的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

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2、股东股份解除司法冻结的基本情况

■

3、股东股份累计质押、司法冻结的情况

■

注：本处限售股票不含董监高锁定股。

二、其他说明

1、本次公司实际控制人部分股份解除质押、解除司法冻结暂时不会导致本公司控制权变更，但鉴于公司实际控制人及其一致行动人全部股份均已被冻结以及轮候冻结，不排除后续可能存在公司实际控制权变动的风险，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年6月2日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2022-022

恺英网络股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满。鉴于上海地区新冠疫情管控因素影响，公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年6月2日