吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会2022年
第三次临时会议决议公告
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2022-015
吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会2022年
第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月1日以通讯方式召开第三届董事会2022年第三次临时会议，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会增补委员的议案》并形成决议：
经公司2022年第一次临时股东大会选举通过，补选曹锋先生为公司第三届董事会董事。鉴于高晓兵先生已辞去董事会战略委员会的职务，会议一致同意增补曹锋先生为公司第三届董事会战略委员会委员。
任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2022年6月1日
报备文件：吉林高速第三届董事会2022年第三次临时会议决议
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2022-014
吉林高速公路股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月1日
(二)股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事、总经理马越舒先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事郝晶祥先生因工作原因未出席本次会议；董事候选人曹锋先生列席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书隋庆先生出席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选曹锋先生为公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上审议通过。
选举曹锋先生为公司第三届董事会董事，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：袁丽萍、祁森
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林高速公路股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2、吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
吉林高速公路股份有限公司
2022年6月1日
