天风证券股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2022-057号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年5月25日向全体董事发出书面通知，于2022年6月1日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司业务发展需要，结合现有情况，会议同意公司对组织架构作出如下调整：

1、设立企业融资业务委员会作为常设机构，统筹负责公司债权类投行业务及对应中后台部门；

2、北京证券承销分公司更名为北京分公司（筹）；

3、原北京证券承销分公司下设各部门、资产证券化总部调整为企业融资业务委员会下设部门。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年6月2日

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2022-058号

天风证券股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司A股

股份的回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2021年10月29日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》。有关本次回购股份事项的具体情况请详见公司于2021年10月30日发布的《天风证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2021-069号）及2021年11月3日发布的《天风证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2021-071号）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购A股股份进展情况公告如下：

2022年5月，公司未实施股份回购。截至2022年5月月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份67,786,990股，占公司总股本的比例为0.7822%，购买的最高价为人民币4.01元/股、最低价为人民币3.48元/股，已支付的总金额为人民币252,567,452元（不含印花税、佣金等交易费用）。

上述回购进展符合既定的本次A股股份回购方案。公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年6月2日