瑞芯微电子股份有限公司
关于注销部分股票期权和回购
注销部分限制性股票的公告
证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-044
瑞芯微电子股份有限公司
关于注销部分股票期权和回购
注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次注销部分股票期权数量合计55,000份；回购注销部分限制性股票数量合计17,500股，具体如下：
1、注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未行权的股票期权合计10,000份，并回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17,500股。
2、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的已获授但尚未行权的股票期权合计45,000份。
● 限制性股票的回购价格：2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格为32.64元/股。
瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日分别召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划及2022年股票期权与限制性股票激励计划中因个人原因离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计55,000份进行注销，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17,500股进行回购注销。现对有关事项说明如下：
一、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项的授权及批准情况
（一）2020年股票期权与限制性股票激励计划
1、2020年9月21日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关事项的议案。
2、2022年6月1日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据上述股东大会的授权，公司董事会决定注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计10,000份，并回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17,500股。
（二）2022年股票期权与限制性股票激励计划
1、2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
2、2022年6月1日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据上述股东大会的授权，公司董事会决定注销2022年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计45,000份。
二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的相关说明
（一）注销部分股票期权和回购注销部分的限制性股票的原因及数量
1、2020年股票期权与限制性股票激励计划
根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》之“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。”
公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分有1名因个人原因离职不再符合激励条件，董事会审议决定注销上述激励对象资格并注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计10,000份，并回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17,500股。
2、2022年股票期权与限制性股票激励计划
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》之“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。”
公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有3名因个人原因离职不再符合激励条件，董事会审议决定注销上述激励对象资格并注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计45,000份。
（二）本次回购注销限制性股票的价格及资金来源
根据《2020年股票期权和限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，公司拟对2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票的行权价格和回购价格进行调整。
公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配预案》，确定以2020年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。上述利润分配方案已于2021年6月22日实施完毕。
根据《激励计划》限制性股票回购价格的调整方法，首次授予限制性股票回购价格由31.50元/股调整为31.00元/股；预留授予限制性股票回购价格由33.14元/股调整为32.64元/股。
本次回购注销部分限制性股票所需资金均来源于公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
单位：股
■
注：公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权目前尚处在自主行权期，公司股本存在因自主行权新增股份登记的情形，2022年5月6日至2022年5月31日期间股票期权自主行权数量为2,400股。本次公司股本结构的实际变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次注销部分股票期权和回购注销部分预留授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，表决程序合法、合规。
我们一致同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的1名因个人原因离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权10,000份进行注销，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票17,500股进行回购注销，限制性股票的回购价格为32.64元/股；对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的3名因个人原因离职不再符合激励条件的激励对象所持有已获授但尚未行权的股票期权45,000份进行注销。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分有1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的1名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计10,000份进行注销，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17,500股进行回购注销，限制性股票的回购价格为32.64元/股；对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的3名因个人原因离职不再符合激励条件的激励对象所持有已获授但尚未行权的股票期权45,000份进行注销。
七、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：公司2020年股权激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票、2022年股权激励计划注销部分首次授予股票期权已经取得了现阶段必要的批准与授权，上述事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定；公司尚需履行相应的信息披露义务等事项。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2022年6月2日
证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-045
瑞芯微电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分有1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，公司董事会同意注销上述1名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计10,000份，并回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17,500股，限制性股票的回购价格为32.64元/股。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后，公司总股本将减少17,500股；公司注册资本也将相应减少17,500元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1、申报登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼
2、申报时间：2022年6月2日起45天内
3、联系人：翁晶
4、联系电话：0591-86252506（工作日9:30-11:30；14:00-17:00）
5、传真号码：0591-86252506
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2022年6月2日
证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-046
瑞芯微电子股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月22日 14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月22日
至2022年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2022年3月21日、2022年4月27日及2022年6月1日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了上述议案，详见公司于2022年3月22日、2022年4月28日及2022年6月2日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告信息。
2、特别决议议案：议案10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年6月20日 上午9:00-11:30；下午14:00-17:00
（二）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼一楼
（三）登记方式
1、个人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可采用邮件或传真方式登记：在邮件或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，请注
明“股东大会”字样。
六、其他事项
1、联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼
2、联系电话：0591-86252506
3、传真：0591-86252506
4、联系人：翁晶
（二）会议费用
本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2022年6月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞芯微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-042
瑞芯微电子股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知和材料于2022年5月27日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年6月1日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分有1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，公司董事会同意注销上述1名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计10,000份，并回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17,500股，限制性股票的回购价格为32.64元/股。
鉴于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销上述3名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计45,000份。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司关于召开2021年年度股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2022年6月2日
证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-043
瑞芯微电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知和材料于2022年5月27日以电子邮件方式向全体监事发出会议，会议于2022年6月1日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分有1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的1名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计10,000份进行注销，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17,500股进行回购注销，限制性股票的回购价格为32.64元/股；对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的3名因个人原因离职不再符合激励条件的激励对象所持有已获授但尚未行权的股票期权45,000份进行注销。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司监事会
2022年6月2日
