招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2022年第六次临时
会议决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-079

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2022年第六次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第六次临时会议通知于2022年5月31日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年6月1日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

详见公司今日披露的《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》（修订稿）。

二、关于修订《董事会议事规则》的议案

详见公司今日披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》及《董事会议事规则》（修订稿）。

三、关于对深圳招华物业提供财务资助的议案

详见公司今日披露的《关于对深圳招华物业提供财务资助的公告》。

四、关于召开2021年年度股东大会的议案

董事会同意公司于2022年6月24日在深圳蛇口召开2021年年度股东大会，详见公司今日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，其中议案一至议案三尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-080

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于对深圳招华物业提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被资助对象为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）之间接控股子公司深圳招华物业管理有限公司（以下简称“深圳招华物业”），财务资助方式为招商积余以自有资金提供借款，金额为650万元，借款期限不超过12个月，借款利息不低于招商积余同期融资成本。本次财务资助事项已经公司第三届董事会2022年第六次临时会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为满足深圳招华物业日常经营需要，招商积余拟以自有资金按50%的持股比例向其提供财务资助650万元，华侨城物业（集团）有限公司（以下简称“华侨城物业”）作为深圳招华物业另一股东方亦将按50%的持股比例对其提供同等条件的财务资助，借款期限不超过12个月，借款利息不低于招商积余同期融资成本。

2022年6月1日，公司第三届董事会2022年第六次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对深圳招华物业提供财务资助的议案》。公司独立董事对此次财务资助事项进行事前审查并发表了独立意见。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

本次财务资助事项不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

深圳招华物业成立于2006年6月1日，注册资本为人民币500万元，法定代表人为杨东，注册地址为深圳市宝安区福海街道展城社区展城路1号深圳国际会展中心配套7号301。经营范围是：一般经营项目：物业管理；机动车停放服务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目：机动车停放服务。

财务状况：截至2021年末，深圳招华物业经审计的资产总额为4,577.58万元，负债总额为3,036.77万元，净资产为1,540.81万元。2021年度实现营业收入12,881.35万元，净利润为457.90万元。截至2021年末，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。

股权结构：招商积余全资子公司招商局物业管理有限公司、华侨城物业分别持有深圳招华物业50%股份，深圳招华物业纳入招商积余合并报表范围。

除本次借款，公司及招商积余未有向深圳招华物业提供其他财务资助。深圳招华物业不属于失信被执行人。

三、被资助对象的其他股东基本情况

华侨城物业成立于1995年12月25日，注册资本为人民币20,000万元，法定代表人为刘丹林，注册地址为深圳市南山区沙河街道中新街社区兴隆街1号汉唐大厦603。经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；灭白蚁、除“四害”的消杀业务；清洁服务；物业租赁；机电工程施工、上门安装；机电设备的上门维修；股权投资；二次供水设施清洗消毒业务；石材护理；空气检测和治理；房地产中介服务；养老产业投资、开发；残疾人康复服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；物业管理；信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；企业管理方案策划；公路管理与养护；市政设施管理；公园景区管理；水体治理；家政服务；会议、展览展示策划、庆典服务；为体育场馆提供管理服务；商务信息咨询。单位后勤管理服务；日用百货销售；礼仪服务；会议及展览服务；住房租赁；工程管理服务；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：机动车停放服务；物业管理；游泳池的经营管理（由分支机构经营管理）；园林绿化；乒乓球、网球、篮球、攀岩、保龄球、桌球、壁球、羽毛球的培训（由分支机构经营）；养老服务、洗衣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；保安服务；人才中介服务；劳务派遣；第二、三类医疗器械生产；特种设备安装、改造或维修。餐饮服务；快递服务；住宅室内装饰装修；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：深圳华侨城股份有限公司的全资子公司深圳华侨城物业商业发展有限公司持有华侨城物业100%股份。

关联关系：公司与华侨城物业不存在关联关系。

华侨城物业不属于失信被执行人。

四、财务资助协议主要内容

资助方式：招商积余以自有资金与其他股东按持股比例向深圳招华物业提供同等条件的借款。

资助金额：人民币650万元。

资助期限：不超过12个月。

资助利息：不低于招商积余同期融资成本，每季度结算一次。

资金用途：补充深圳招华物业日常经营所需的流动资金。

违约责任：如深圳招华物业未按时还清本金和利息，自逾期之日起至本息全部清偿之日止按罚息利率和财务资助协议约定的结息方式计收利息和复利，罚息利率为财务资助协议约定的利率水平上加收50%；如深圳招华物业未按协议约定用途使用借款，私自挪用款项，将按照招商积余资金管理相关规定对其进行处罚。

五、财务资助风险分析及风控措施

招商积余与深圳招华物业其他股东按持股比例以同等条件向深圳招华物业提供财务资助，主要目的是支持其业务发展，不会对公司及招商积余的正常经营产生影响。被资助企业目前经营管理情况正常，具有良好的偿还能力，整体风险可控。

招商积余将委派相关人员至深圳招华物业，加强对其经营决策、内部管理的管控力度，以确保资金安全。

六、董事会意见

公司董事会对深圳招华物业的经营情况、偿债能力、信用状况及履约能力等情况进行了全面评估，认为此次财务资助有助于提高其经营发展能力，有利于提升招商积余的整体经营成果，上述财务资助的风险处于可控制范围内。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项进行了事前审查并发表了独立意见，独立董事一致认为，在不影响正常生产经营情况下，招商积余向深圳招华物业提供财务资助，将对其财务状况和生产经营产生积极影响；深圳招华物业经营状况良好，具有较好的偿债能力，提供财务资助的风险可控。本次提供财务资助事项履行了必要的决策程序，符合《公司章程》及规范性文件的规定,未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事同意本次财务资助事项。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为405亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.27%%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为220亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.24%；公司不存在逾期未收回的财务资助。

九、备查文件

1、第三届董事会2022年第六次临时会议决议；

2、独立董事对第三届董事会2022年第六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-081

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请关注本公告“一、召开会议的基本情况”中第5条关于疫情防控的相关要求。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集2021年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第三届董事会2022年第六次临时会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2022年6月24日（星期五）下午2：30

网络投票时间：2022年6月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月24日9:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2022年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

特别提示：鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（6月24日12:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示粤康码绿码、出示72小时内核酸阴性证明、出示行程绿码、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。

6、会议的股权登记日：2022年6月17日

7、出席对象：

（1）截至2022年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室

二、会议审议事项

■

说明：

1、议案7、议案9涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

2、议案8、议案14、议案15需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度述职。

4、上述议案的详细内容已分别于2022年3月22日、2022年6月2日披露于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

2、登记时间：2022年6月18日至6月23日，上午9：00一下午5:30（非工作时间除外），6月24日上午9：00一上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26695281，邮箱：secretariat@cmhk.com

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

联系人：陈 晨。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二二年 月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

（1）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9：15，结束时间为2022年6月24日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。