美年大健康产业控股股份有限公司
（上接118版）
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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9、南昌红谷长庚健康体检中心有限公司（以下简称“南昌红谷长庚”）
成立日期：2014年12月17日
法定代表人：张强
住所：江西省南昌市红谷滩新区怡园路101支路68号（一期）会所
注册资本：人民币1,500万元
经营范围：内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业;磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，南昌红谷长庚为公司下属全资子公司。
南昌红谷长庚不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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10、安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽美年”）
成立日期：2010年1月25日
法定代表人：张宇
住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心2号门负一层（北侧001-020室）
注册资本：人民币1,333.33万元
经营范围：健康管理咨询，医院管理咨询，商务信息咨询，会务服务，生物制品研发，计算机软件研发及销售，一类医疗器械、电子产品、工艺品、办公用品销售。预包装食品销售，餐饮服务，急诊科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科；健康体检（限分支机构）（凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，安徽美年为公司下属全资子公司。
安徽美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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11、南京美年大健康管理有限公司（以下简称“南京美年”）
成立日期：2013年4月12日
法定代表人：杜恺之
住所：南京市秦淮区建邺路98号
注册资本：人民币1,000万元
经营范围： 诊疗服务（仅限分支机构使用）；健康管理及咨询；医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；一类医疗器械批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，南京美年为公司下属全资子公司。
南京美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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12、深圳市鸿康杰科技有限公司（以下简称“深圳鸿康杰”）
成立日期：2011年4月19日
法定代表人：郭璋
住所：深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路98号金銮国际商务大厦18层
注册资本：人民币200万元
经营范围： 一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询；企业管理咨询；投资咨询；国内贸易；医疗机构投资（以上不含法律、行政法规、国务院规章禁止及规定需要审批的限制项目）。
与公司关系：美年健康间接持有其97%股权，深圳鸿康杰为公司下属控股子公司。
深圳鸿康杰不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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三、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，系公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额及担保期限以签订的相关合同为准。
四、董事会意见
公司本次担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。
湘潭美年、岳阳美年和深圳鸿康杰的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保措施，上述控股子公司主要开展与公司主营业务相关的业务，公司对其具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司未来发展的规划，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为人民币180,742.61万元（不包括本次对外担保），占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的22.48%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币171,242.61万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的21.30%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月一日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-074
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开2022年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于2022年6月1日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议，公司定于2022年6月17日召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月17日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：2022年6月17日（星期五）9:15-15:00。
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月17日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年6月9日。
7、出席对象：
（1）2022年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
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2、提案内容
上述议案已经公司2022年6月1日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见2022年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票并予以披露。
上述全部议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案1-7的关联股东需回避表决。
三、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于2022年6月15日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2、登记时间：2022年6月15日（上午9:00一12:00，下午13:00一17:00）。
3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
传真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、疫情防控参会须知
为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司2022年第三次临时股东大会并行使表决权。
股东如需现场参会，务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间的规定和要求，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别注意以下事项：
（1）请现场参会股东或股东代理人在2022年6月15日（星期三）17:00前与公司证券部联系，如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个人近14日旅居史、健康码、行程码是否为绿码、参会是否持72小时之内核酸阴性证明等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《美年健康股东现场参会登记表》（附件三）；
（2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，到达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。
未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场，敬请公司股东理解和支持。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月17日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月17日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2022年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
美年健康股东现场参会登记表
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注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。
