上海复星医药（集团）股份有限公司

证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：2022-083

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：175708 债券简称：21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

2021年度股东大会、

2022年第一次A股类别股东会

及2022年第一次H股类别股东会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会（包括2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会，下同）有无否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年6月1日

（二）股东大会召开的方式：以视频会议方式召开

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

■

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，本次会议以视频方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式（现场投票是指通过通讯方式在线上会场进行投票）。本次会议由本公司执行董事、副董事长关晓晖女士主持。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司第八届董事会董事11人，实际出席9人。执行董事王可心先生、执行董事关晓晖女士、非执行董事陈启宇先生、非执行董事姚方先生、非执行董事徐晓亮先生、独立非执行董事李玲女士、独立非执行董事汤谷良先生、独立非执行董事王全弟先生、独立非执行董事余梓山先生出席了本次股东大会；执行董事、董事长吴以芳先生以及非执行董事潘东辉先生因其他公务未能出席本次股东大会。

2、本公司第八届监事会监事3人，实际出席3人；任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席了本次股东大会。

3、本公司高级管理人员文德镛先生、梅璟萍女士、冯蓉丽女士、董晓娴女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2021年度股东大会

1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2021年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称： 关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于本集团2022年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2021年本公司董事考核结果和报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于2022年本公司董事考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于本公司新增申请授信总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14.00议案名称：关于本公司公开发行公司债券方案的议案

14.01议案名称：发行规模和发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

14.02议案名称：债券利率或其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

14.03议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

审议结果：通过

表决情况：

■

14.04议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

14.05议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

14.06议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

■

14.07议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

14.08议案名称：本公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

14.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

14.10议案名称：上市安排

审议结 果：通过

表决情况：

■

14.11议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于上海复星健康科技（集团）有限公司核心骨干股权激励计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于本集团续展及新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

20、议案名称：关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2022年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2022年第一次H股类别股东大会

1、议案名称：关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

21.00议案名称：关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案

■

22.00议案名称：关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案

■

23.00议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案

■

（三）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、对A股中小投资者单独计票的议案：2021年度股东大会议案5、6、7、17、18、19、20、21、22、23。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2021年度股东大会议案7、8、9。

2021年度股东大会议案7应回避表决的股东名称/姓名：复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、陈玉卿先生、梅璟萍女士、汪曜先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

2021年度股东大会议案8、9应回避表决的股东姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生。

3、特别决议议案：2021年度股东大会议案17、18、19、20，2022年第一次A股类别股东会议案1、2，2022年第一次H 股类别股东会议案1、2。该等议案均获超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所；

律师：贺琳菲、刘晗静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事及董事会秘书签字确认的2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会、2022年第一次H股类别股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

2022年6月1日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2022-084

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：175708 债券简称：21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议（临时会议）于2022年6月1日以通讯方式（视频与电话会议相结合）召开，应到会董事11人，实到会董事11人。会议由本公司执行董事吴以芳先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、选举本公司第九届董事会董事长、联席董事长、副董事长。

选举吴以芳先生为本届董事会董事长、王可心先生为本届董事会联席董事长、关晓晖女士为本届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、选举本公司第九届董事会各专门委员会组成人员。

经董事长提名，选举产生本届董事会各专门委员会组成人员：

战略委员会：吴以芳先生（召集人）、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、李玲女士。

审计委员会：汤谷良先生（召集人）、王全弟先生、李玲女士。

提名委员会：王全弟先生（召集人）、李玲女士、潘东辉先生。

薪酬与考核委员会：余梓山先生（召集人）、王全弟先生、汤谷良先生、陈启宇先生、潘东辉先生。

环境、社会及管治委员会：余梓山先生（召集人）、李玲女士、吴以芳先生。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于聘任本公司首席执行官、联席首席执行官的议案。

经董事长提名，同意聘任文德镛先生为本公司首席执行官、陈玉卿先生为本公司联席首席执行官，任期三年，自2022年6月1日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

上述人员简历详见附件。

四、审议通过关于聘任本公司执行总裁、高级副总裁、副总裁的议案。

经首席执行官提名，同意聘任梅璟萍女士、李胜利先生为本公司执行总裁，聘任王冬华先生、李东久先生、冯蓉丽女士、刘毅先生、胡航先生、包勤贵先生为本公司高级副总裁，聘任董晓娴女士、张跃建先生、袁宁先生、苏莉女士、纪皓先生、朱悦女士为本公司副总裁；上述人员的任期均为三年，自2022年6月1日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

上述人员简历详见附件。

五、审议通过关于聘任本公司董事会秘书的议案。

经董事长提名，同意聘任董晓娴女士为本公司董事会秘书，任期三年，自2022年6月1日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

上述人员简历详见附件。

六、审议通过关于聘任本公司总会计师的议案。

同意聘任严佳女士为本公司总会计师。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年六月一日

附件：

1、文德镛先生，1971年12月出生，现任本公司首席执行官，并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务 。文先生于2002年5月加入本集团，曾长期任职于控股子公司重庆药友制药有限责任公司，历任营销二部总经理、副总裁、总裁、副董事长等职，于2016年6月至2020年10月任本公司副总裁，于2020年10月至2022年1月任本公司高级副总裁，于2022年1月至2022年4月任本公司联席总裁，于2022年4月至2022年6月任本公司总裁，于2022年6月起任本公司首席执行官。文先生现为香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）非执行董事、上海证券交易所（以下简称“上证所”）上市公司国药集团药业股份有限公司（股票代码：600511）董事、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司国药集团一致药业股份有限公司（股票代码：000028）监事会主席。文先生曾任深交所上市公司重药控股股份有限公司（股票代码：000950）董事、深交所上市公司安徽山河药用辅料股份有限公司（股票代码：300452）董事。加入本集团前，文先生曾任职于重庆制药六厂（重庆药友制药有限责任公司前身）。文先生毕业于华西医科大学（现为四川大学华西医学中心）药学专业并拥有东华大学工商管理硕士学位。

2、陈玉卿先生，1975年12月出生，现任本公司联席首席执行官，并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务。陈先生于2010年1月加入本集团，曾任本公司总裁助理兼人力资源部总经理等职，于2015年4月至2016年6月任本公司副总裁，于2016年6月至2020年10月任本公司高级副总裁，于2020年10月至2022年6月任本公司联席总裁，于2022年6月起任本公司联席首席执行官。加入本集团前，陈先生曾任上海大学材料学院教师、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司（现更名为延锋汽车饰件系统有限公司）、延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司、上海延锋江森座椅有限公司人力资源经理、上海埃力生（集团）有限公司人力资源部发展经理、迅达（中国）电梯有限公司中国中区人力资源经理、购宝商业集团高级人力资源整合经理、酷宝信息技术（上海）有限公司人力资源总监。陈先生拥有上海大学工学学士学位。

3、梅璟萍女士，1970年5月出生，现任本公司执行总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事。梅女士于2013年1月加入本集团，曾任本公司董事长助理、战略规划部总经理，于2015年6月至2019年6月任本公司副总裁，于2019年6月至2022年1月任本公司高级副总裁，于2022年1月起任本公司执行总裁。加入本集团前，梅女士曾任西安杨森制药有限公司市场部产品经理、法玛西亚制药有限公司市场部高级产品组经理、惠氏制药有限公司市场部高级市场经理、CLSA Limited投资分析师、高级投资分析师、医药行业研究主管。梅女士拥有中国药科大学理学学士学位及中欧国际工商学院EMBA学位。

4、李胜利先生，1973年1月出生，现任本公司执行总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务。李先生于2004年4月加入本集团，曾长期任职于控股子公司江苏万邦生化医药股份有限公司（现为江苏万邦生化医药集团有限责任公司），历任副总裁、高级副总裁、联席首席执行官等职，曾任本公司总裁助理，于2020年1月至2021年3月任本公司副总裁，于2021年3月至2022年1月任本公司高级副总裁，于2022年1月起任本公司执行总裁。加入本集团前，李先生曾于徐州恩华药业集团有限责任公司任职。李先生毕业于安徽中医药大学医学临床专业并拥有上海交通大学工商管理硕士学位。

5、王冬华先生，1969年12月出生，现任本公司高级副总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事。王先生于2015年10月加入本集团，曾任本公司总裁高级助理兼公共事务部总经理，于2016年1月至2020年10月任本公司副总裁，于2020年10月起任本公司高级副总裁。加入本集团前，王先生曾任扬州广播电视中心主持人、记者，解放传媒营销发展有限公司（筹）总经理助理，上海复星高科技(集团)有限公司企业文化部副经理、经理、投资发展部副总经理、品牌发展部副总经理兼新闻发言人、公共事务部副总经理、执行总经理、联席总经理。王先生拥有扬州大学农学学士学位及上海财经大学工商管理硕士学位。

6、李东久先生，1965年3月出生，现任本公司高级副总裁。李先生于2021年3月重新加入本集团（曾于2009年12月至2018年1月期间任本公司副总裁、高级副总裁等职），于2021年3月起任本公司高级副总裁。李先生现为联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）非执行董事。李先生曾任联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）副总裁、总法律顾问，深交所上市公司国药集团一致药业股份有限公司（股票代码：000028）董事，上证所上市公司国药集团药业股份有限公司（股票代码：600511）董事，亦于2013年10月至2018年1月任联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）非执行董事。首次加入本集团前，李先生曾任职于上证所上市公司华北制药股份有限公司（股票代码：600812）副总经理兼财务负责人。李先生拥有大连工学院（现为大连理工大学）化学工程专业学士学位、武汉交通科技大学（现为武汉理工大学）管理学硕士学位、南澳大利亚佛林德斯大学国际经贸关系文学硕士学位、武汉理工大学交通运输规划与管理专业工学博士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

7、冯蓉丽女士，1975年9月出生，现任本公司高级副总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事和监事。冯女士于2020年4月加入本集团，于2020年4月至2021年3月任本公司副总裁，2021年3月起任本公司高级副总裁。冯女士现为联交所上市公司及本公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（股票代码：02696）监事会主席、联交所上市公司及本公司控股子公司Sisram Medical Ltd（股票代码：01696）非执行董事、联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）非执行董事。加入本集团前，冯女士曾任希悦尔包装（上海）有限公司人力资源主管、格兰富水泵（上海）有限公司人力资源经理、艾默生电气（中国）投资有限公司亚太区人力资源经理、陶氏化学（中国）有限公司中国区人力资源规划经理、上海罗氏制药有限公司人力资源总监、F. Hoffmann-La Roche AG人力资源高级总监、上海复星高科技（集团）有限公司副首席人力资源官、上海复星创业投资管理有限公司人力资源董事总经理。冯女士毕业于上海大学微机应用专业并拥有Columbia Southern University工商管理学硕士学位。

8、刘毅先生，1975年8月出生，现任本公司高级副总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事、监事、管理层职务。刘先生于2015年11月加入本集团，曾任本公司医疗器械事业部首席技术官，于2017年1月至2022年1月现任本公司副总裁，于2022年1月起任本公司高级副总裁。刘先生现为联交所上市公司及本公司控股子公司Sisram Medical Ltd（股票代码：01696）执行董事、董事会主席。加入本集团前，刘先生曾先后任职于国家食品药品监督管理局（现为国家食品药品监督管理总局）、北京市医疗器械检验所。刘先生拥有北京理工大学工学学士学位、北京大学管理学硕士学位及北京航空航天大学生物医学工程博士学位。

9、胡航先生，1983年3月出生，现任本公司高级副总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务。胡先生于2010年9月加入本集团，曾历任本公司医疗服务管理委员会高级财务经理、投资总监、外派财务总监，控股子公司佛山市禅城区中心医院（现为佛山复星禅诚医院有限公司）副院长兼财务总监，控股子公司上海复星医疗（集团）有限公司（现为上海复星健康科技（集团）有限公司）总裁助理、副总裁、执行总裁，于2020年1月至2022年1月任本公司副总裁，于2022年1月起任本公司高级副总裁。加入本集团前，胡先生曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、普华永道管理咨询（上海）有限公司风险控制高级顾问。胡先生拥有复旦大学经济学学士学位及上海交通大学工商管理硕士学位。

10、包勤贵先生，1984年5月出生，现任本公司高级副总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事、监事、管理层职务。包先生于2010年7月加入本集团，曾历任控股子公司上海复宏汉霖生物技术有限公司（现为上海复宏汉霖生物技术股份有限公司）研发部经理，本公司战略规划部高级经理兼董事长商务助理、医疗服务管理委员会战略规划总监、医疗服务管理委员会投资总监，控股子公司上海复星医疗（集团）有限公司（现为上海复星健康科技（集团）有限公司）华南区域执行总经理、总裁助理兼国内投资部总经理（华南区域）、副总裁兼国内投资部总经理、执行总裁兼国内投资部总经理，于2020年1月至2022年1月任本公司副总裁，于2022年1月起任本公司高级副总裁。包先生拥有合肥工业大学工学学士学位及复旦大学理学硕士学位。

11、董晓娴女士，1981年3月出生，现任本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书。董女士于2003年加入本集团，曾历任本公司证券事务助理、证券事务代表、董事会秘书办公室副主任等职务，于2016年起任本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书。加入本集团前，董女士曾任上海实业医大生物技术有限公司董事会秘书。董女士拥有上海大学法学学士学位及复旦大学工商管理硕士学位。

12、张跃建先生，1969年11月出生，现任本公司副总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务。张先生于2005年2月重新加入本集团（曾于2000年11月至2002年2月期间亦于本集团任职），曾历任控股子公司上海星耀医学科技发展有限公司研发与业务发展总监，控股子公司上海复星长征医学科学有限公司（现为复星诊断科技（上海）有限公司）总监、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司医学诊断事业部总经理、总裁助理，于2019年6月起任本公司副总裁。加入本集团前，张先生曾任上海医科大学讲师，并曾于Boston University进行博士后研究。张先生拥有上海医科大学医学学士学位、医学硕士学位及医学博士学位。

13、袁宁先生，1977年8月出生，现任本公司副总裁，并于本公司若干控股子公司担任管理层职务。袁先生于2007年9月加入本集团，曾长期任职于控股子公司江苏万邦生化医药股份有限公司（现为江苏万邦生化医药集团有限责任公司），历任总裁助理、副总裁、高级副总裁等职，曾任控股子公司上海复星医药产业发展有限公司战略产品发展中心副总经理、副总裁，曾任本公司副首席商务发展官、总裁助理，于2022年1月起任本公司副总裁。加入本集团前，袁宁先生曾任职于南京美瑞制药有限公司研发部、市场部。袁先生拥有南京大学、中国药科大学联办生物工程制药专业理学学士学位及上海医药工业研究院（现中国医药工业研究总院）医学博士学位。

14、苏莉女士，1971年10月出生，现任本公司副总裁，并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务。苏女士于2006年6月加入本集团，曾任控股子公司上海复星医药产业发展有限公司国际部副总经理、副总裁，控股子公司桂林南药股份有限公司副总裁、高级副总裁，本公司总裁助理，于2022年1月起任本公司副总裁。加入本集团前，苏女士曾任昆明制药股份有限公司总裁办文员、昆明制药集团股份有限公司进出口部副经理、经理及国际贸易部经理。苏女士拥有云南大学英国语言文学专业文学学士学位。

15、纪皓先生，1974年1月出生，现任本公司副总裁。纪先生于2016年6月加入本集团，曾任本公司廉政督察部副总经理、总裁助理，于2022年1月起任本公司副总裁。加入本集团前，纪先生曾任中国人民解放军军事科学院助理研究员，并曾任职于上海市人民检察院第一分院。纪先生拥有解放军南京国际关系学院（现国防科技大学国际关系学院）法学学士学位、华东政法大学法律硕士学位及香港中文大学法学硕士学位。

16、朱悦女士，1977年9月出生，现任本公司副总裁。朱女士于2020年10月加入本集团，曾任本公司总裁助理，于2022年1月起任本公司副总裁。加入本集团前，朱女士曾历任美国摩根路易斯律师事务所（Morgan, Lewis&Bockius LLP）律师、资深律师，美国美邦律师事务所（Milbank LLP）资深律师，英国高伟绅律师事务所（Clifford Chance LLP）资深律师、顾问律师，联交所上市公司复星国际有限公司（股票代码：00656）法务部董事总经理。朱女士拥有中国科学技术大学生物科学专业理学学士学位、美国爱荷华大学生物硕士学位及美国马里兰大学法学院法学博士学位并拥有美国加州律师执业资格。

17、严佳女士，1980年9月生，现任本公司总会计师，并于本公司若干控股子公司担任董事、监事职务。严女士于2020年8月重新加入本集团（曾于2009年3月至2017年5月期间历任本公司财务审计副总监、财务审计总监、财务部副总经理兼会计总监），于2020年8月至2021年6月历任本公司财务部副总经理兼会计总监、财务分析总监，于2021年6月至2022年6月任本公司副首席财务官，于2022年6月起任本公司总会计师。严女士现亦为深交所上市公司安徽山河药用辅料股份有限公司（股票代码：300452）监事。严女士于2017年6月至2019年4月曾任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与家庭产业集团副总裁兼首席财务官,于2019年5月至2020年3月曾任百合佳缘网络集团股份有限公司（已于2019年12月从新三板摘牌）董事、首席财务官兼董事会秘书，于2020年4月至2020年7月曾任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与家庭产业集团副总裁兼首席财务官，于2020年6月至2021年1月曾任联交所上市公司宝宝树集团（股票代码：01761）非执行董事。首次加入本集团前，严女士于2002年9月至2008年12月曾任安永会计师事务所审计经理。严女士拥有国际注册会计师(ACCA)资格。严女士拥有南京审计学院（现为南京审计大学）审计学专业管理学学士学位。

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2022-085

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：175708 债券简称：21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届监事会2022年第一次会议

（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会2022年第一次会议（临时会议）于2022年6月1日以通讯方式（视频会议）召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由本公司职工监事任倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

选举本公司第九届监事会主席。

选举任倩女士为本公司第九届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零二二年六月一日