中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于2021年年度股东大会
增加临时提案的公告
暨2021年年度股东大会补充通知
（三）
证券代码：600856 证券简称：退市中天 公告编号：2022-094
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于2021年年度股东大会
增加临时提案的公告
暨2021年年度股东大会补充通知
（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年6月13日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：诚森集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年4月30日公告了公告了2021年年度股东大会召开通知，2022年5月6日公告了《关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告暨2021年年度股东大会补充通知》，2022 年5月20日公告了《关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告暨2021年年度股东大会补充通知（二）》，5月24日公告了《关于2021年年度股东大会的延期公告》。
单独或者合计持有11.17%股份的股东诚森集团有限公司，在2022年5月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）《公司章程》之规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本函出具日，诚森集团有限公司持有公司15262.3万股股份对应的11.17%的表决权，系公司控股股东。
鉴于2022年度已近过半，但公司董事及高级管理人员2022年度津贴及薪酬尚未确定，为规范公司治理，保障公司董事、高级管理人员的合法权益，特提请公司董事会将如下议案提交公司2021年年度股东大会审议：
议案一：《关于2022年度独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，公司引进了独立董事制度。根据《指导意见》和《公司章程》规定，独立董事实行津贴制度，拟给予每位独立董事2022年度津贴10万元。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
议案二：《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
董事津贴为10万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月30日、5月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月13日 14点 00分
召开地点：北京市朝阳区望京中国锦27层
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月13日
至2022年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案8已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于2022年4月30日刊登于《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案9、10详见公司于2022年5月6日披露的《2021年年度股东大会会议资料》。
议案11、12、13详见公司于2022年5月20日披露的《关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告暨2021年年度股东大会补充通知（二）》。
议案14、15详见与本次股东大会补充通知同日披露的《第十届董事会第五十一次会议决议公告》。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会
2022年6月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
中兴天恒能源科技（北京）股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600856 证券简称：退市中天 公告编号：临2022-092
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
第十届董事会第五十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第五十一次会议于2022年6月2日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于2022年度独立董事津贴的议案》；
拟给予每位独立董事2022年度津贴10万元。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
表决结果：6票同意，1票反对，1票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展和决策应该由新一届董事会决定。
非独立董事林大湑先生弃权，理由为：独立董事本应有报酬，但目前公司的情况，独董报酬旧欠未清，公司是否有能力支付。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》；
董事津贴为10万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。
表决结果：6票同意，2票反对，0票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展和决策应该由新一届董事会决定。
非独立董事林大湑先生反对，理由为：股权董事都是代表股东出任董事，理当出力，不拿报酬。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
2022年度，公司高级管理人员薪酬如下：
月度薪资（税前）=月度基本工资+月度绩效工资
注：月度绩效工资标准为月度薪资标准的20%；月度基本工资标准为月度薪资标准的80%；
年度薪资（税前）=月度薪资 x 12个月
表决结果：6票同意，2票反对，0票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展和决策应该由新一届董事会决定。
非独立董事林大湑先生反对，理由为：议案说明不清。
四、审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托
管、转让相关事宜的议案》；
2022年5月17日，公司收到上海证券交易所《关于中兴天恒能源科技（北京）股份公司股票终止上市的决定》（[2022]136号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司股票已于2022年5月25日进入退市整理期交易，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日为2022年6月15日，退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
为了顺利完成公司在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会拟授权管理层办理以下事项并签署相关协议：
1、公司聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）为代办机构，即与山西证券签订协议，委托山西证券提供相关股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认即股份转让系统股份登记结算事宜。
2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；
3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权管理层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的相关事宜。
具体内容详见公司于2022年6月3日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘请主办关商的公告》（公告编号：临2022-093），敬请投资者查阅。
表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展和决策应该由新一届董事会决定。
特此公告。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董 事 会
2022年6月3日
证券代码：600856 证券简称：退市中天 公告编号：临2022-093
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于聘请主办券商的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
● 因公司披露的2021年年度报告的情况触及《上海证券交易所股票上市规 则》第9.3.11条规定的股票终止上市情形，2022年5月17日，公司收到上交所《关于公司股票终止上市的决定》。公司股票已于2022年5月25日进入退市整理期交易，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日为2022年6月15日。公司股票将在退市整理期届满后5个交易日内由上交所予以摘牌，公司股票终止上市。
一、聘请主办券商的情况说明
公司于2022年5月17日收到上交所《关于中兴天恒能源科技（北京）股份公司股票终止上市的决定》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.15 条的规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司，安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜。
2022年6月2日，公司召开第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》，现拟聘请山西证券股份有限公司为股票退市转让服务机构，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公司将另行公告。
二、聘请主办券商的基本情况
机构名称：山西证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
统一社会信用代码：91140000110013881E
法定代表人：王怡里
成立日期：1988年7月28日
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
经营范围：许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董 事 会
2022年6月3日
