杭州海兴电力科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的进展公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-036
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币15元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司已于2022年4月2日披露了回购报告书，并于2022年4月7日实施首次回购股份，具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-017）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2022年5月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份2,073,470股，占公司总股本的0.4243%，成交的最低价格11.80元/股，成交的最高价格12.30元/股，支付的总金额24,844,843.20元（不含交易费用），本次回购符合相关法律、法规的规定及公司回购方案的要求。
公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年6月3日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-037
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月2日
(二)股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418-35号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2021年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于补选公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、毛一帆
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州海兴电力科技股份有限公司
2022年6月3日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-039
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：南京海兴电网技术有限公司（以下简称“南京海兴”）
● 增资金额：45,000万元
● 特别风险提示：本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项
一、对外投资概述
（一）本次增资的基本情况
为加快推进南京海兴业务发展，优化南京海兴资产负债结构，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司南京海兴增资45,000万元。本次增资完成后，南京海兴的注册资本将由10,000万元增加至55,000万元。
（二）董事会审议情况
2022年6月2日，经公司第四届董事会第六次会议审议，通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对南京海兴增资人民币45,000万元。
根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。
（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的的基本情况
（一）基本信息
企业名称：南京海兴电网技术有限公司
成立时间：2015年6月16日
注册地址：南京市江宁区吉印大道1886号(江宁开发区)
统一社会信用代码：9132011533937823XW
法定代表人：李小青
注册资本：10,000万元
经营范围：电子及电气设备、工业自动化仪表、电工仪器、机电设备、通信终端、通信设备、电力自动化产品及控制系统的研发、生产和销售；电力工程的咨询、设计、施工；电子计算机信息系统集成；节能环保工程设计、施工、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）股权结构
本次增资完成后，南京海兴注册资本由10,000万元增加至55,000万元，股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司。
人民币：万元
■
（三）增资方式及资金来源
公司以自有资金人民币45,000万元向全资子公司南京海兴增资。
（四）南京海兴最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
■
注: 上述2021年数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所审计，2022年3月31日/2022年1-3月数据未经审计。
三、本次增资对公司的影响
本次增资系对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，符合公司长远发展目标。公司现金储备充足，本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
南京海兴后续将依法办理工商变更登记手续，进行增资，南京海兴未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效
果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险 。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年6月3日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-038
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年6月2日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2022年5月27日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年6月3日
