成都云图控股股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-073
成都云图控股股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2022年6月2日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2022年6月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月2日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月2日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
6、本次会议的召开经公司第六届董事会第二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共45人，代表有表决权股份496,541,843股，占公司有表决权股份总数993,193,500股（根据相关规定，公司回购专用账户、员工持股计划账户中的股份，不享有股东大会表决权等权利。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月26日），公司总股本数为1,010,100,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份5,150,800股，公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划分别持有公司股份8,100,000股、3,655,700股，则本次股东大会有表决权股份总数为993,193,500股。）的49.9945%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权股份447,186,949股，占公司有表决权股份总数的45.0252%。
（2）参与网络投票的股东共26人，代表有表决权股份49,354,894股，占公司有表决权股份总数的4.9693%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意496,296,743股（占出席会议有表决权股份总数的99.9506%）、反对245,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0493%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意49,271,394股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.5050%）、反对245,000股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4948%）、弃权100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0002%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意496,296,743股（占出席会议有表决权股份总数的99.9506%）、反对245,100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0494%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意49,271,394股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.5050%）、反对245,100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4950%）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于公司〈第四期员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：同意496,296,743股（占出席会议有表决权股份总数的99.9506%）、反对245,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0493%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意49,271,394股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.5050%）、反对245,000股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4948%）、弃权100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0002%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张坤律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
（一）成都云图控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2022年6月3日
（根据相关规定，公司回购专用账户、员工持股计划账户中的股份，不享有股东大会表决权等权利。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月26日），公司总股本数为1,010,100,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份5,150,800股，公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划分别持有公司股份8,100,000股、3,655,700股，则本次股东大会有表决权股份总数为993,193,500股。）
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-074
成都云图控股股份有限公司
关于公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保余额占2021年度经审计净资产的104.91%，均为公司与子公司之间的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第三十二次会议和2022年3月31日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间）提供不超过54亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保；同意公司为经销商的银行融资提供连带责任担保，担保总额度不超过1亿元。上述担保额度在有效期内可循环使用，有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月。在上述额度范围内，由股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。此外，公司董事会已对上述担保事项发表了相关意见，详情请见公司2022年3月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2022-023）。
（二）本次公司对子公司的担保额度使用情况
单位：万元
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注：1、上表中的担保额度在股东大会审批有效期内可循环使用，即任一时点不超过经审批最高担保额度即可。
2、上表中剩余可用担保额度系经审批最高担保额度减去本次担保后的担保余额。
二、担保进展情况
近日，公司对子公司提供融资担保的进展情况如下：
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三、被担保方基本情况
（一）基本情况
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（二）最近一年及一期财务数据
单位：万元
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资\控股子公司获批的担保总额不超过55亿元，其中，公司及子公司之间提供融资担保总额不超过54亿元，公司为经销商融资提供担保总额不超过1亿元。
截至本公告日，公司对外担保余额为47.03亿元，占公司最近一年经审计净资产（按公司2021年度经审计净资产44.83亿元计）的104.91%。其中，公司及子公司之间担保余额47.03亿元，占公司最近一年经审计净资产（按公司2021年度经审计净资产44.83亿元计）的104.91%；公司对经销商融资担保余额为0亿元。截至本公告日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2022年6月3日
