苏州道森钻采设备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-022
苏州道森钻采设备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月2日
(二)股东大会召开的地点：苏州市相城区太平镇兴太路公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长舒志高先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王骋出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会提前换届选举的议案
■
2、关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：胡菊、吴旻
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和 召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州道森钻采设备股份有限公司
2022年6月3日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022024
苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月2日下午16：30在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由陈铭先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举陈铭先生为公司第五届监事会主席。该议案自监事会审议通过之日起生效。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2022年6月3日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-025
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月2日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等议案，情况如下：
一、选举公司第五届董事会董事长
公司第五届董事会成员已经公司2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举赵伟斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
赵伟斌先生的简历详见公司于2022年5月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。
二、选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成
1.战略委员会：赵伟斌（主任委员）、陈妙财、舒志高。
2.审计委员会：高文进（主任委员）、陈妙财、于兴诗。
3.提名委员会：陈妙财（主任委员）、陈旋旋、邹利明。
4.薪酬与考核委员会：陈旋旋（主任委员）、高文进、舒志高。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员高文进先生为会计专业人士。 第五届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日。
上述委员的简历详见公司于2022年5月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。
三、选举公司第五届监事会主席
公司第五届监事会成员已经公司2022年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陈铭先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第五届监事会任期届满之日。
陈铭先生的简历详见公司于2022年5月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。
四、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经提名委员会审核，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：
1.总经理兼财务总监：刘安来先生
2.副总经理：李树林先生、王骋先生
3.董事会秘书：王骋先生
上述高级管理人员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。王骋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
上述人员的简历详见附件。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意徐晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。徐晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其简历详见附件。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年6月3日
附件：简历
刘安来先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，2007年毕业于合肥工业大学会计学专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司经营分析会计、财务经理；海洋王照明科技股份有限公司财务经理；深圳市华阳国际工程设计股份有限公司财务经理、英吉斯国际融资租赁有限公司财务总监；深圳市联合保理有限公司董事、副总经理兼财务总监。
李树林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1996年6月毕业于中南工学院（现南华大学）机械工程系，本科学历。曾任苏州阀门厂工程技术部设计工程师；2002年3月起进入本公司工作，曾任设计部经理、总工程师、常务副总经理。
王骋先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1997年7月毕业于湘潭大学机械设计及制造专业，本科学历。曾任职于中核苏阀科技实业股份有限公司、凯联航空发动机（苏州）有限公司、库力索法半导体（苏州）有限公司，2006年11月加入本公司，曾任制造部经理、合同执行部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书。
徐晶女士：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，内蒙财经学院（现内蒙古财经大学）会计电算化专业，中级会计师、管理会计师。2005年10月起加入公司，曾任职公司财务部，现任本公司证券事务代表。
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-027
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月2日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事高级管理人员薪酬方案的议案》。
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案使用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准及发放办法
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年10万元（含税）；
（2）在公司担任非独立董事的董事津贴为每年10万元（含税）；
（3）董事津贴按季度发放。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按月发放，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
四、独立董事意见
公司董事、高级管理人员的薪酬方案严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。该薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年6月3日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-028
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于监事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月2日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》。
公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟监事薪酬方案如下：
一、本方案使用对象：全体监事
二、本方案适用期限
本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准及发放办法
1、未在公司担任职务的监事，监事津贴为6万/年（含税）；
2、在公司担任职务的监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2022年6月3日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022023
苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月2日下午16：30在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事赵伟斌先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举赵伟斌为公司董事长。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。
战略委员会由赵伟斌、陈妙财、舒志高三位董事组成，其中董事赵伟斌担任战略委员会主任委员。
薪酬与考核委员会由陈旋旋、高文进、舒志高三位董事组成，其中董事陈旋旋担任薪酬与考核委员会主任委员。
提名委员会由陈妙财、陈旋旋、邹利明三位董事组成，其中董事陈妙财担任提名委员会主任委员。
审计委员会由高文进、陈妙财、于兴诗三位董事组成，其中董事高文进担任审计委员会主任委员。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》。
经董事长提名，聘任刘安来为公司总经理兼财务总监。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任李树林为公司副总经理、王骋为公司副总经理兼董事会秘书。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上提名，公司独立董事发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任徐晶为公司证券事务代表。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》。
该议案自董事会审议通过之日起1 年内有效。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于董事高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年6月3日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-026
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于授权董事长审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月2日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》，现将相关内容公告如下：
为了提高公司投资决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的净资产总额10%的额度内，行使对外投资、收购、处置资产等审批权限，并签署有关法律文件。
该授权有效期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起1年内有效。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年6月3日
