宁波康强电子股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-037

宁波康强电子股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2022年5月28日以电子邮件形式发出，会议于2022年6月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数） 的自有资金购买银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

预计2022年度公司及子公司从宁波司迪威工贸有限公司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过1500万元。

宁波司迪威工贸有限公司为公司股东宁波司麦司电子科技有限公司的全资子公司，宁波司麦司电子科技有限公司持有公司7.52%的股份，公司董事郑飞女士担任司迪威法人，公司董事郑芳女士是郑飞的姐姐。关联董事郑芳女士、郑飞女士回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

《关于2022年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二二年六月二日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-039

宁波康强电子股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）及合并报表范围内子公司为满足生产经营需要，拟向关联方宁波司迪威工贸有限公司（下称“司迪威”）采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料，预计2022年度与司迪威发生关联交易总金额不超1500万元。

公司于 2022年6月2日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，董事郑芳女士、郑飞女士回避表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

本事项在公司董事会审批权限范围内，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

司迪威成立于2022年5月11日，注册资本100万元，注册地址宁波市鄞州区启明路818号23幢154号。

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；五金产品制造；五金产品研发；模具销售；电子元器件制造；电力设施器材销售；电力设施器材制造；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；橡胶制品销售；日用杂品制造；五金产品批发；文具用品批发；橡胶制品制造；模具制造；合成材料销售；新材料技术研发；劳动保护用品生产；文具制造；电子元器件批发；日用杂品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

司迪威成立于2022年5月11日，暂无上一期经营数据。

2、与本公司的关联关系

司迪威为公司股东宁波司麦司电子科技有限公司的全资子公司，宁波司麦司电子科技有限公司持有公司7.52%的股份，公司董事郑飞女士担任司迪威法人，司迪威符合《深圳证券交易所股票上市规则》中6.3.3条规定的关联法人情形，公司与司迪威的交易为关联交易。

3、履约能力分析

经查询，司迪威系依法注册成立，经营正常，不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司从司迪威采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料，金额不超过1500万元，按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，付款方式采用电汇和承兑汇票。

2、关联交易协议签署情况

公司与司迪威签订《产品采购协议》，约定本公司从司迪威采购线轴、塑料盒、垫纸等辅料的相关事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司以市场公允价格从司迪威采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的交易均属公司正常生产经营所需，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第七届董事会第五次会议审议，公司关联董事须就此议案回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司与关联方日常关联交易是基于因业务发展的需要而产生，公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，关联董事在表决过程中依法进行了回避，相关审议决策程序合法合规。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项之独立意见；

4、日常关联交易协议。

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二二年六月二日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-038

宁波康强电子股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2022年6月2日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（含）投资安全性高、流动性好的银行理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、投资情况概述

1、投资目的：为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，进而能够提高公司现金资产的收益。

2、投资金额：根据公司及全资子公司的资金状况，投资银行理财产品的余额最高不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的银行理财产品。

4、投资期限：自本事项董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2022年6月2日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。在额度范围内公司董事会授权公司管理层及相关子公司负责人在投资额度和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，财务部门按照相关要求实施和办理具体事宜。本事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司以自有闲置资金购买银行理财产品为产品期限不超过12个月，风险较低、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审 计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合 理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响 公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理 财业务。通过购买低风险的银行理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利 于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营和确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次使用自有资金购买银行理财产品事项履行了必要的决策程序，符合法律法规的有关规定。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项之独立意见；

3、公司《重大投资及财务决策制度》。

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二二年六月二日