石家庄以岭药业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2022-029

石家庄以岭药业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2022年5月26日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有若干制度予以修订。各子议案审议情况如下：

1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈经营决策管理制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于修订〈接待与推广工作制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《经营决策管理制度》《融资与对外担保管理办法》《董事会秘书工作细则》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《接待与推广工作制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《审计委员会工作细则》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年6月23日（周四）下午14：55时在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022年6月3日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2022-032

石家庄以岭药业股份有限公司

关于实际控制人部分股份质押

及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日接到公司实际控制人吴瑞的通知，获悉吴瑞所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：

一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况

1、股东股份本次质押基本情况

■

2、股东股份本次解除质押基本情况

■

3、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

（注：吴相君、吴瑞所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”均系高管锁定股。）

吴瑞女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，吴瑞女士将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022年6月3日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2022-031

石家庄以岭药业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年6月2日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。具体情况如下：

■

■

注：《公司章程》其他条款不变，序号相应顺延。

本次章程修订需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效，待股东大会审议通过后，公司将向登记机关申请办理《公司章程》备案。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022年6月3日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2022-030

石家庄以岭药业股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第七届董事会第二十一次会议，决议召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年6月23日（星期四）下午14:55

（2）网络投票时间： 2022年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年6月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2022年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。议案1为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2022年6月22日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记时间：2022年6月21日上午10:00-11:00

现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城一楼大厅。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人： 王华、任晓静、肖旭

电话：0311－85901311 传真：0311－85901311

电子邮件：002603@yiling.cn

2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022年6月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“以岭投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9：15，结束时间为2022年6月23日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年6月23日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。

授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

■

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日