51版 信息披露  查看版面PDF

2022年

6月7日

查看其他日期

福建福能股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议公告

2022-06-07 来源:上海证券报

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2022-028

转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司

第十届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2022年5月31日,由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于2022年6月6日10:00以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

(五)本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于调整福能转债转股价格的议案》。

鉴于公司将实施2021年度权益分派,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款,福能转债转股价格将自公司实施2021年度权益分派确定的除权除息日,由当前7.85元/股调整为7.64元/股。具体转股价格调整公式如下:

P1=P0-D,其中:P0为调整前转股价7.85元/股,D为每股派送现金股利0.21元,计算调整后转股价P1=7.64元/股。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年6月7日