国机通用机械科技股份有限公司
关于向合肥通用环境控制技术有限责任
公司增加注册资本的公告
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-014
国机通用机械科技股份有限公司
关于向合肥通用环境控制技术有限责任
公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：合肥通用环境控制技术有限责任公司
增资金额：公司拟以货币资金形式对公司的全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司增资人民币12000万元，本次增资完成后环境公司注册资本变更为人民币30200万元，公司仍持有环境公司100%的股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
因经营发展需要，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币资金形式对公司的全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称“环境公司”）增资人民币12000万元。本次增资完成后环境公司注册资本由人民币18200万元变更为人民币30200万元，公司仍持有环境公司100%的股权。
（二）增资审批程序
公司第七届董事会第十五次会议于2022年6月6日以通讯方式召开，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向合肥通用环境控制技术有限责任公司增加注册资本的议案》，本次对全资子公司增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司的名称为：合肥通用环境控制技术有限责任公司；
2、成立时间：1998年12月31日；
3、注册地：安徽省合肥市；
4、法定代表人：王冰；
5、现有注册资本：人民币18200万元；
6、经营范围：环境公司主要从事非标流体机械产品的研发、生产、设备集成业务等，产品包括制冷实验装置、污水处理设备和其他非标流体机械产品，拥有较强科研、经营实力；
7、股权结构：国机通用机械科技股份有限公司控股100%；
8、近一年一期经营情况（单位：万元）
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9、重大或有事项：无影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
三、本次增资对上市公司的影响
公司拟以货币资金形式对公司的全资子公司环境公司增资人民币12000万元。增资后环境公司注册资本由人民币18200万元增加为人民币30200万元，仍由公司100%控股。本次增资不涉及环境公司现有运营方式改变。
1、由于环境公司为公司全资子公司，本次增资不会对公司合并层面报表产生直接影响。
2、环境公司近年来经营业绩稳步增长，本次增资有助于促进环境公司参与市场竞争等方面需求，满足其发展需要，且进一步提升公司整体持续稳定发展。
3、环境公司自2015年注入公司后，一直由公司作为唯一股东，实施有效控制。公司对环境公司具有有效的战略、经营和财务管控能力，增加投资资金安全可靠。
4、本次增资不违反国内外监管政策，符合国机通用、环境公司各自《公司章程》的规定。
四、风险分析
1、本次增资对于环境公司现有运营方式不进行改变，不产生新增风险，且有利于规范业务、理顺关系、优化配置，降低有关风险和交易成本。
2、本次增资后环境公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，要求环境公司完善内控制度、强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。
3、公司将根据后续进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2022年6月7日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-015
国机通用机械科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月28日 15 点00 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十三次会议、第十五次会议和国机通用第七届监事会第八次会议、第十二次会议审议通过。详见公司于2022年4月9日、2022年6月7日及2021年4月9日及在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的《国机通用 2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7.01、7.02、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、11、12
应回避表决的关联股东名称：合肥通用机械研究院有限公司（回避议案7.01、11、12）、山东京博控股集团有限公司（回避议案7.02）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的A股法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
3、登记时间：
2022年6月27日9：00一11：00和14：00一16：00，在本公司证券部登记。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系方式：
公司联系地址：合肥市经济技术开发区蓬莱路616号。
联系人：杜世武
电话：0551-63817860
传真：0551-63817000
邮编：230601
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机通用机械科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
