南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2022-074
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2022年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年6月6日下午14:00；
（2）网络投票时间：2022年6月6日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年6月6日9:15一2022年6月6日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：南京市建邺区创意路88号公司15楼会议室。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：储征伟先生
7、股东出席情况：公司总股本11,200万股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共17人，代表公司有表决权的股份数为62,386,171股，占公司有表决权股份总数的55.7019%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 10人，代表公司有表决权的股份数为62,135,251股，占公司有表决权股份总数的55.4779%；通过网络投票的股东共7人，代表公司有表决权的股份数为250,920股，占公司有表决权股份总数的0.2240%。
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计10名，代表股份645,523股，占上市公司总股份的0.5764%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场及网络投票方式进行。
1.00、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
2.00、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、发行证券的种类
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2.02、发行规模
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2.03、票面金额和发行价格
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2.04、债券期限
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2.05、票面利率
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2.06、还本付息的期限和方式
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2.07、转股期限
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2.08、转股价格的确定
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2.09、转股价格的调整
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2.10、转股价格向下修正条款
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2.11、转股股数确定方式
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2.12、赎回条款
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2.13、回售条款
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2.14、转股后的股利分配
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2.15、发行方式及发行对象
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2.16、向现有股东配售的安排
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2.17、债券持有人会议相关事项
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2.18、本次募集资金用途及实施方式
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2.19、募集资金管理及存放账户
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2.20、担保事项
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2.21、评级事项
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2.22、本次发行方案的有效期
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本议案及各子议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
3.00、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
4.00、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
5.00、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
6.00、审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
7.00、审议通过了《关于制定南京市测绘勘察研究院股份有限公司未来三年股东回报规划的议案（2022-2024年）》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
8.00、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
9.00、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
10.00、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
11.00、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
12.00、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
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本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（南京）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2022年6月6日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2022-073
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。具体内容详见2021年8月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-081）及相关文件。
根据董事会的授权，公司于近日在上述使用额度内，使用闲置自有资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
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二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、本公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
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截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为0.8亿元，未超过董事会授权额度。
六、备查文件
1、苏州银行结构性存款产品说明书。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2022年06月06日
