湖北双环科技股份有限公司
关于提名公司非独立董事候选人的公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2022-049

湖北双环科技股份有限公司

关于提名公司非独立董事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事提名情况

湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年6月6日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

根据公司控股股东湖北双环化工集团有限公司的推荐及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名魏灿先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该候选人尚需提交公司股东大会进行选举，公司独立董事就公司董事会提名非独立董事候选人发表了同意的独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022年6月6日

附: 魏灿先生简历

魏 灿：男，1982年3月出生，研究生学历，中共党员。2006年4月至2012年10月先后在华为技术有限公司、湖北唯雄实业有限公司、北京雅酷时空信息交换技术有限公司工作；2012年11月至今在长江产业投资集团有限公司及其投资的公司工作，曾担任湖北长瑞建设投资有限公司副总经理、湖北省长江产业投资集团有限公司经营管理部副部长、湖北省长投城镇化投资有限公司副总经理、湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司党委委员、副总经理。现任湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司党委副书记、总经理，湖北双环化工集团有限公司董事。

魏灿先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2022-050

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2022年第四次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。

2022年6月6日公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2022年6月28日（星期二）下午 14:50。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2022年6月28日上午 9:15－下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2022年6月28日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2022年6月23日。

（七）出席对象

1、截止2022年6月23日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。议案详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名公司非独立董事候选人的公告》，公告编号：2022-049。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2022年6月23日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第十三次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022年6月6日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年6月28日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2022-051

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2022年6月6日采用通讯表决的方式举行。

2.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

根据控股股东湖北双环化工集团有限公司的推荐和董事会提名委员会审查，董事会同意提名魏灿先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。议案详情见公司同日披露的《关于提名公司非独立董事候选人的公告》，公告编号：2022-049。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2.审议并通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案详情见公司同日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-050。

三、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022年6月6日