山鹰国际控股股份公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-064
山鹰国际控股股份公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月6日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师张声先生、傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次发行前公司的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：相关主体关于2022年度非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、全部议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所法律意见书。
山鹰国际控股股份公司
2022年6月7日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-065
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2.50亿元且不超过人民币5.00亿元（均含本数），回购价格不超过3.70元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-038）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，现将公司回购股份进展情况披露如下：
2022年5月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。截至2022年5月31日，公司已累计回购0股。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年六月七日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-066
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
2022年5月经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司主要板块2022年5月经营数据
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022年5月主要板块销量数据如下表所示：
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注：以上为各主要板块全口径数据，未经合并抵消和审计。公司造纸板块5月销量环比上升40.40%，呈现复苏态势，主要系疫情逐步稳定及物流的恢复，销量趋于正常。随着造纸旺季的到来及公司广东造纸基地新增产能投产，预计公司销量将进一步提升。
二、其他说明
本次2022年5月经营数据快报为公司自愿披露，公司将持续按月披露月度经营数据，最终数据以公司披露的定期报告数据为准。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年六月七日
