三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

2022-06-07 来源：上海证券报

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎公告编号：2022-011

三角轮胎股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于2022年6月2日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2022年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民5人现场出席，董事牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲4人以通讯表决方式出席。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

修订的制度如下：

1、《股东大会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《独立董事制度》

4、《股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》

5、《对外担保管理制度》

6、《关联交易决策制度》

7、《规范与关联方资金往来的管理制度》

8、《投资管理办法》

9、《投资者关系管理制度》

10、《审计委员会议事规则》

11、《信息披露制度》

12、《内部审计管理制度》

本议案第9-12项制度由董事会审议通过之日起生效实施；第1-8项制度尚需提交股东大会审议，此外《监事会议事规则》经监事会审议通过一并提交股东大会审议。

本议案中第9-12项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》《三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年6月28日在公司会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2022年6月6日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎公告编号：2022-012

三角轮胎股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知已于2022年6月2日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

（三）本次监事会会议于2022年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中周吉星以通讯表决方式出席。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为贯彻落实证监会和上交所发布的一系列监管规则，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况和经营发展需要，公司对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2022年6月6日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎公告编号：2022-013

三角轮胎股份有限公司

关于修订公司章程的公告

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

根据新发布的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及新《证券法》等相关规定，结合自身实际情况，公司对《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行了修订，具体如下：

■■■■■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。因新增和删减部分条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相应调整。具体修订后的章程内容详见《公司章程》全文。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2022年6月6日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎公告编号：2022-014

三角轮胎股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月28日 14点 00分

召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过；相关公告已分别于2022年4月27日、2022年6月7日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7-11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7、8项议案

应回避表决的关联股东名称：议案7三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬、侯汝成、王文浩回避表决；议案8中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（下转135版）

133版信息披露