华纺股份有限公司
董事会议事规则修正案公告
(上接137版)
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2022-018号
华纺股份有限公司
董事会议事规则修正案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》作如下修订：
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除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022年6月7日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2022-021号
华纺股份有限公司
监事会议事规则修正案公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司监事会议事规则》作如下修订：
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除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2022年6月7日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2022-023号
华纺股份有限公司
关于与山东滨州交运集团有限责任公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司；
● 本次担保额度金额为5,000万元人民币；
● 本次担保为互相担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2022年6月2日召开的第七届董事会第七次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司继续相互提供额度为人民币5,000万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。
本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；
注册地点：滨州市滨城区黄河十五路1217号；
法定代表人：胡义亭；
注册资本：21,740万元人民币；
经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；生鲜乳道路运输；道路旅客运输站经营；国际道路货物运输；城市配送运输服务；校车运营服务；国际道路旅客运输；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；成品油零售【分支机构经营】；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业；施工专业作业；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；互联网信息服务；保险兼业代理业务；房地产开发经营；旅游业务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置；餐厨垃圾处理；危险化学品经营【分支机构经营】；道路货物运输；危险废物经营；非急救转运服务。一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；集中式快速充电站；食用农产品零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；润滑油销售；机动车充电销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；轮胎销售；计算器设备销售；电子产品销售；网络设备销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；广告制作；固体废物治理；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；环境卫生公共设施安装服务；家政服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；计算机及办公设备维修；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；职工疗休养策划服务；农村生活垃圾经营性服务；特种作业人员安全技术培训；养老服务；物联网应用服务；建筑材料销售；机动车驾驶人考试场地服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报检业务；普通货物仓储服务；中医养生保健服务；报关业务；机动车驾驶员培训。
财务状况：截止2021年底，资产总额181,880万元，负债总额77,062万元，贷款总额49,001万元，净资产额104,818万元，净利润3,029万元；截至2022年03月底资产总额182,453万元，负债总额77,043万元，贷款总额48,500万元，净资产额105,410万元，净利润592万元。
该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限一年。
四、董事会意见
1、董事会意见：山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：山东滨州交运集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，该议案为以前年度担保额度到期后的延续，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为48,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的35.5%；本公司累积实际对外担保余额为29,744.57万元人民币（其中对子公司担保1,000万元），系2022年5月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022年6月7日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2022-024号
华纺股份有限公司
关于与山东滨州印染集团有限责任公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:山东滨州印染集团有限责任公司、山东滨州印染集团进出口有限公司；
● 本次担保额度金额为8,000万元人民币；
● 本次担保为互相担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2022年6月2日召开的第七届董事会第七次会议上全体董事一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供额度为人民币8,000万元的担保，具体互保形式为：由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币8,000万元的担保；同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）提供总额度为人民币8,000万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用；此次互保方式为连带责任担保，期限一年。
本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；
注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；
法定代表人：鞠立艳；
注册资本：5,000万元人民币；
经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；洗烫服务；产业用纺织制成品销售；绣花加工；服装辅料销售；面料纺织加工；纺织专用设备销售；服装服饰批发；产业用纺织制成品制造；专用化学产品销售；染料销售；涂料销售；办公设备销售；包装材料及制品销售；低温仓储；园区管理服务；创业空间服务；人力资源服务；会议及展览服务；供应链管理服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务；打字复印；劳务服务；物业管理；贸易经纪；网络技术服务；货物进出口；进出口代理；粮食收购；谷物销售；农副产品销售。许可项目：道路货物运输；棉花加工；房地产开发经营；专利代理。
财务状况：截止 2021年底，资产总额32,815万元，负债总额19,809万元，贷款总额6,806万元，净资产额13,005万元，净利润110万元；截至 2022年03月底资产总额37,240万元，负债总额23,914万元，贷款总额7,297万元，净资产额13,327万元，净利润371万元。
该公司资产、管理等方面状态良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。与公司无关联关系。
2、被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司；
注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；
法定代表人：鞠立艳；
注册资本：3,800万元人民币；
经营范围：一般项目：销售代理；供应链管理服务；国内贸易代理；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务；互联网销售；棉、麻销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；石油制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；食用农产品零售；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；寄卖服务；劳动保护用品销售；服装辅料销售；针纺织品销售；母婴用品销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；食品互联网销售；食品经营；金属结构销售；石墨及碳素制品销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；棉花收购；美发饰品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜蛋零售。许可项目：国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；酒类经营；食品进出口；食品经营；粮食收购；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售。
财务状况：财务状况：截止2021年底，资产总额18,191万元，负债总额13,369万元，贷款总额3,619万元，净资产额4,822万元，净利润289万元；截至2022年03月 底资产总额23,867万元，负债总额18,802万元，贷款总额4,610万元，净资产额5,064万元，净利润242万元。
该公司资产、管理等方面状态良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币8,000万元的担保；同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）提供总额度为人民币8,,000万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用；此次互保方式为连带责任担保，期限一年。
四、董事会意见
1、董事会意见：山东滨州印染集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：山东滨州印染集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系。该议案为以前年度担保额度到期后的延续，担保风险度较低，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为48,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的35.5%；本公司累积实际对外担保余额为29,744.57万元人民币（其中对子公司担保1,000万元），系2022年5月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022年6月7日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2022-025号
华纺股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 滨州华纺商贸有限公司、滨州华瑞达贸易有限公司、滨州霄霓家纺有限公司；
● 本次担保额度金额为7,000万元人民币；
● 本次担保无反担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2022年6月2日召开的第七届董事会第七次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨州华纺商贸有限公司（简称“华纺商贸”）、滨州华瑞达贸易有限公司（简称“华瑞达贸易”）、滨州霄霓家纺有限公司（简称“宵霓家纺”）提供总额度为人民币7,000万元的担保，该额度可在三个子公司之间调剂使用；此次互保方式为连带责任担保，期限一年。
本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：滨州华纺商贸有限公司，为公司全资子公司；
注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号A座302室；
法定代表人：成汝海；
注册资本：1000万元人民币；
经营范围：棉花购销；棉纺织品及原料、针织品及原料、服装服饰、床上用品、毛巾、浴巾、窗帘、鞋帽、袜子、围裙、箱包、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、装饰材料、包装材料、工艺品、机电设备的销售；电子产品销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务；从事销售不锈钢及木制餐厨具、家具、草柳编制品、陶瓷以及玻璃制品、食品、水果、水产品、酒水以及食用油（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2021年底，资产总额6290万元，负债总额6008万元，贷款总额1000万元，净资产额282万元，净利润-140万元；截至2022年03月底资产总额8630万元，负债总额8384万元，贷款总额2960万元，净资产额246万元，净利润-36万元（报表未经审计）。
2、被担保人：滨州华瑞达贸易有限公司，为公司全资子公司；
注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号V座101室；
法定代表人：盛守祥；
注册资本：100万元人民币；
经营范围：预包装食品兼散装食品、酒水、化妆品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、家纺产品、棉纺织品及原料、针织用品及原料、服装服饰、床上用品、鞋帽、箱包、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、装饰材料、装潢材料、包装材料、工艺品（不含文物）、通讯设备及器材、婚庆用品、五金交电、家具、塑料制品、机电设备及配件、计算机软件、电脑配件、日用百货、酒店用品、初级农产品、钢材、粮油制品、调味品的销售；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2021年底，资产总额1983万元，负债总额1312万元，贷款总额1000万元，净资产额670万元，净利润133万元；截至2022年03月底资产总额1959万元，负债总额1244万元，贷款总额1000万元，净资产额714万元，净利润44万元；（报表未经审计）。
3、被担保人：滨州霄霓家纺有限公司，为公司全资子公司；
注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号A座303室；
法定代表人：盛守祥；
注册资本：100万元人民币；
经营范围：家用纺织制成品、窗帘、毛巾、浴巾、地毯、坐垫、凉席、棉纺织品及原料、针织品及原料、服装、服饰、鞋帽、袜子、围裙、箱包、装饰材料、包装材料、家居用品、厨房用具、餐具、日用百货、陶瓷制品、工艺品、化妆品、五金、家具、健身器材、电子产品（卫星电视广播地面接收设施除外）的销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2021年底，资产总额1794万元，负债总额1531万元，贷款总额1000万元，净资产额263万元，净利润-23万元；截至2022年03月底资产总额1734万元，负债总额1469万元，贷款总额1000万元，净资产额266万元，净利润0.85万元；（报表未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司为公司全资子公司华纺商贸、华瑞达贸易、宵霓家纺提供总额度为人民币7,000万元的担保，该额度可在三个子公司之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限一年。
四、董事会意见
1、董事会意见：华纺商贸、华瑞达贸易、宵霓家纺均系公司全资子公司，为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充，对公司来说担保风险度较低，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，公司董事会同意为其提供担保。
2、独立董事意见：华纺商贸、华瑞达贸易、宵霓家纺均系公司全资子公司，为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充，对公司来说担保风险度较低，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为48,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的35.5%；本公司累积实际对外担保余额为29,744.57万元人民币（其中对子公司担保1,000万元），系2022年5月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022年6月7日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2022-026号
华纺股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月28日 13 点30 分
召开地点：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6于2022年4月30日、议案7-16于2022年6月7日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报；同时公司将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：6,13,14,15,16
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议登记时间：2021年6月27日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处。
（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
六、其他事项
（一）与会股东食宿和交通费用自理；
（二）联系地址：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256602
（三）联 系 人：丁泽涛
（四）联系电话：0543-3288398
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件1：授权委托书
●
附件1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
(下转139版)
