北京巴士传媒股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2022-016
北京巴士传媒股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2022年5月31日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十四次会议，会议于2022年6月6日下午13:30在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到6人，实到6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名卢闯先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
为不断规范和完善公司治理结构，结合公司实际情况，同意对现行《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（临 2022-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年6月28日上午9:00召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临 2022-018）。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2022年6月7日
附：独立董事候选人简历：
男，1980年3月出生，财务管理专业，博士研究生学历。2007年至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。目前兼任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事、慧影医疗科技（北京）股份有限公司独立董事。
截至目前，卢闯先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2022-017
北京巴士传媒股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：本次修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大
会审议。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意对现行《董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。
一、《董事会议事规则》修订的主要内容如下:
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除上述补充修订条款外，现行《董事会议事规则》中的其他条款内容保持不变，章节号、条款号相应进行调整。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2022年6月7日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2022-017
北京巴士传媒股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：本次修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意对现行《董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。
一、《董事会议事规则》修订的主要内容如下:
■
除上述补充修订条款外，现行《董事会议事规则》中的其他条款内容保持不变，章节号、条款号相应进行调整。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2022年6月7日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2022-018
北京巴士传媒股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月28日 9 点 00分
召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司2021年9月24日第八届董事会第九次会议、2021年12月30日第八届董事会第十一次会议、2022年3月16日的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议、2022年6月6日的第八届董事会第十四次会议审议通过，相关内容分别于2021年9月25日、2021年12月31日、2022年3月18日和2022年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：
2022年6月22日、6月23日上午9:00-下午16：00
2、登记方式：
1）、法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章）和出席人身份证办理登记。
2）、自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委
托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件1，须股东本人签字）、委托人股票账户卡办理登记。
3）、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日不晚于2022年6月22日下午16：00前），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
3、登记及授权委托书送达地点:
北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、其他事项
1、联系方式：
地址：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100048
联系电话：010-68477383
传真：010-68731430
邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn
会议联系人：王婕、贾楠
2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第十四次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京巴士传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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