千禾味业食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2022-040

千禾味业食品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2022年5月26日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年6月6日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为满足公司经营管理需要，提升经营管理水平，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任黄刚先生为公司副总裁，任期同公司第四届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意8票，反对0票，回避表决1票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2022-041

千禾味业食品股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2022年5月26日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2022年6月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为满足公司经营管理需要，提升经营管理水平，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任黄刚先生为公司副总裁，任期同公司第四届董事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2022年6月7日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2022-042

千禾味业食品股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2022年6月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄刚先生为公司副总裁，任期同公司第四届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意独立意见。具体内容详见公司2022年6月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

附：黄刚先生简历

黄刚，中国眉山人，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历。1998年8月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(即公司前身)，历任潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监，2017年2月至今，任千禾味业眉山工厂厂长。2022年5月17日，经公司股东大会审议通过，任公司第四届董事会董事。

截止本公告日，黄刚先生持有333522股公司股票，黄刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2022-043

千禾味业食品股份有限公司

关于召开2021年度

暨2022年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年06月28日(星期二)上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年06月21日(星期二)至06月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@qianhefood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日发布公司2021年度报告及公司2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度、2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月28日上午 09:00-10:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年06月28日上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长/总裁：伍超群

董事会秘书：吕科霖

财务总监：何天奎

独立董事：罗宏

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年06月28日(星期二)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年06月21日(星期二)至06月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@qianhefood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吕科霖

电话：028-38568229

邮箱：irm@qianhefood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司

2022年6月7日