哈药集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-041
哈药集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黄荣凯先生递交的书面辞职报告。因个人原因，黄荣凯先生辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二二年六月七日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-042
哈药集团股份有限公司
九届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议以书面方式发出通知，于2022年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、《关于补选公司董事的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司有提名权的股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名孙峙峰先生为公司第九届董事会董事候选人。
公司独立董事对上述提名的董事候选人发表了独立意见，认为：“孙峙峰先生的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。同意孙峙峰先生为公司第九届董事会董事候选人，同意将上述事项提交股东大会审议。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
因公司办理完成2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分及剩余预留部分授予权益的登记工作，公司注册资本和股份总数发生变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开2021年年度股东大会的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
公司定于2022年6月27日召开2021年年度股东大会。具体详见公司2022年6月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二二年六月七日
附件：第九届董事会董事候选人简历
孙峙峰先生，1980年7月出生，本科学历，曾任北京医药集团财务部，助理总经理；华润集团战略管理部，高级经理；华润昆明儿童医院管理有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，昆明市儿童医院行政院长。现任中信资本健康产业董事总经理、哈药集团有限公司董事。
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2022-043
哈药集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年6月6日召开九届二十六次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司注册资本和股份总数发生变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于2022年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予权益的登记工作，实际授予登记股票期权297.50万份，限制性股票127.50万股。
公司于2022年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票剩余预留部分授予权益的登记工作，实际授予登记股票期权141.00万份，限制性股票89.00万股。
因此，公司总股本将增加至2,520,541,076股，公司注册资本将增加至2,520,541,076元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
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二、其他事项
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记（备案）相关手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备案）事宜。
此事项尚需股东大会审议批准。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二二年六月七日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2022-044
哈药集团股份有限公司关于
召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 特别提示：为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月27日 14点00分
召开地点：公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月27日
至2022年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、4、5、6、7、8、9项议案经公司九届二十三次董事会审议通过，第3 项议案经公司九届十二次监事会审议通过，第10项及包含的子议案经公司九届二十五次董事会和九届二十六次董事会审议通过。相关公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上。
2、特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7和10及包含的子议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记手续：
1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。
2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。
(二) 登记时间：2022年6月24日（星期五）9:00-16:00。
(三) 登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司证券部（502室）。
(四) 联系人：马昆宇、初海鸣
(五) 联系电话：0451-51870077
(六) 传真：0451-51870277
六、其他事项
(一) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件或相关可证明股东身份的文件，验证入场。
(二) 本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
(三) 为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
(四) 拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场，并请全程佩戴口罩。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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